我們最新的加密犯罪報告顯示有400億美元的非法活動,但這一數字只代表了更復雜犯罪格局的一部分。犯罪分子試圖透過在加密貨幣和傳統金融系統之間轉移資金來掩蓋他們的活動,這使得檢測和調查更具挑戰性。
行動Destabilise就是一個很好的例子,英國國家犯罪局(NCA)打擊了一個與30多個國家有聯絡的數十億美元的俄羅斯洗錢網路。調查發現,犯罪分子試圖使用加密貨幣轉移傳統犯罪所得。現代金融犯罪的這種互聯性突出了為什麼執法部門必須配備必要的工具和培訓,才能有效地識別、跟蹤和扣押跨加密貨幣和傳統金融系統的非法資金。
Chainalysis資產扣押認證(CASC)是我們最新的現場認證,確保執法專業人員對資產扣押過程有基礎性的理解。該課程將傳統調查技術與尖端區塊鏈專業知識相結合,提供使用我們技術的實踐培訓。從管理恢復種子到處理證據,CASC在每一步都提供可操作的、明確的指導,包括使用Reactor、Wallet Scan和其他關鍵技術整合(如Cellebrite)的實踐培訓。
全球各地的當局已經證明,加密貨幣扣押是可能的,而且在打擊犯罪方面也很有效。值得注意的例子包括國稅局刑事調查處在2021年扣押了36.6億美元與絲綢之路駭客有關的非法資金以及英國有史以來最大的比特幣扣押,價值30億英鎊。儘管取得了這些成功,但調查人員經常面臨嚴重的資產扣押障礙,包括培訓機會有限、依賴未經驗證的工具以及耗時的手動流程,這可能會延遲調查。
扣押加密貨幣:實戰經驗
即使加密貨幣扣押變得更加普遍,調查人員仍然面臨著重大的技術和操作挑戰。前NCA高階經理、Chainalysis全球服務總監Phil Larratt回憶道:"當我們在行動中首次遇到恢復種子時,我們缺乏專門的工具和培訓。這意味著可能會延遲快速行動,錯過保護證據的機會。"
這些挑戰通常歸結為三個關鍵領域,調查人員必須解決這些問題:
- 基礎加密知識和在保持證據鏈的同時處理證據
- 導航加密錢包及其底層結構的技術複雜性
- 跟蹤跨多個區塊鏈和透過各種混淆技術的資金
基礎加密知識和在保持證據鏈的同時處理證據
在處理證據時,擁有紮實的加密知識至關重要。警官必須能夠識別像恢復種子和錢包地址這樣的加密工件,才能有效地調查涉及加密元素的犯罪。例如,助記詞是由加密貨幣錢包生成的一系列隨機單詞,用於保護該錢包中資金的訪問許可權。正確識別這些工件使調查人員能夠遵循既定的證據鏈程式,確保證據在整個調查和法律程式中保持可接受性。
導航加密錢包及其底層結構的技術複雜性
前英國警探、現任Chainalysis高階經理Dan Poar解釋說:"在許多情況下,調查人員被加密錢包和派生路徑的複雜性所淹沒"。助記詞生成一個主私鑰,該私鑰可以派生出錢包內的多個地址。但是,如果不瞭解正確的派生路徑,並且不知道助記詞已經在哪些區塊鏈和錢包中使用,調查人員就可能錯過定位和扣押所有相關資金的機會。本應簡單的扣押可能變成一個反覆迭代和繁瑣的搜尋過程,可能會遺漏一些非法資金。即使資金已經被轉移,這些恢復種子仍然是有價值的證據,有助於將錢包控制歸因於特定個人或犯罪網路——但前提是調查人員擁有正確的工具和培訓來正確分析它們。
跟蹤跨多個區塊鏈和透過各種混淆技術的資金
即使找到了資金,調查人員也必須證明這些資產與非法活動有關,方法是從源頭追蹤到目的地。犯罪分子試圖使用混合器、洗錢機和跨鏈橋樑來隱藏他們的蹤跡,而數字交易的速度如此之快,以至於哪怕是最輕微的延遲也可能導致寶貴資產的永久丟失。這就是全面可靠的區塊鏈情報的關鍵所在。Chainalysis為調查人員提供了跨區塊鏈、交易所和服務的行業領先可見性,即使犯罪分子試圖掩蓋數字資產的流向,也能提供完整、實時和可操作的檢視。憑藉這種資料優勢,再加上先進的區塊鏈分析軟體和有效的培訓,執法部門就可以跟蹤、追蹤並建立扣押非法加密資金的有力案件。
Chainalysis解決方案:強大的技術和專家主導的培訓
Chainalysis開發了一體化解決方案,結合區塊鏈調查軟體和專門培訓,幫助執法部門有效識別、追蹤和扣押加密資產。我們解決方案的核心包括兩大功能:
Chainalysis Reactor是業內最全面的區塊鏈調查軟體,可以讓調查人員跟隨資金的足跡,無論它們走向何方。即使資金已被掩蓋或提取,Reactor也能幫助調查人員跨區塊鏈追蹤資產,識別入口和出口,並揭示現實世界的身份——這些都是構建案件的關鍵情報。
Wallet Scan是Chainalysis實驗室的一項新創新,透過自動發現派生路徑來革新錢包恢復。這消除了手動重建錢包的需要,讓調查人員可以專注於資產恢復。正如Phil Larratt所說:"Wallet Scan將是一個遊戲規則的改變者,讓我們能夠實時識別和扣押資產。此外,即使是空錢包也可以提供寶貴的機會來歸因於非法活動,幫助調查人員開發情報、保護證據和加強案件。"
實際影響
使用Chainalysis的調查人員取得了顯著的資產恢復成果:
- 恢復之前遺漏的資金
"Wallet Scan幫助我們恢復了1140萬美元的資金,這些資金在2019年的一次錢包重建過程中被遺漏了。當時,幾個派生路徑是未知的——Wallet Scan在幾分鐘內就找到了。" - 從大量種子中定位所有相關資產
"多虧了Wallet Scan,我們的局成功扣押了超過400萬歐元的加密貨幣。它簡化了從大量恢復種子重建錢包的繁瑣任務,確保沒有遺漏任何資產。將這些Wallet Scan作業轉換為圖表的能力也提供了關鍵優勢,讓我們能夠在嫌疑人還在羈押期間向他們出示證據。" - 在行動中實時識別資產
"在一次家搜中,我們在保險箱裡發現了一個助記詞。我們當場啟動了Wallet Scan,定位到800萬美元的BTC。這個價值現在已經增長到約1400萬美元,將被退還給受害者。"
- 恢復之前遺漏的資金
展望未來
各國政府正在頒佈新法律來應對加密資產扣押的獨特挑戰。例如,英國最近實施了新的權力來扣押犯罪分子使用的加密資產,這反映了加密在資產恢復策略中的地位日益增強。在執行這些權力時,確保人員安全和管理風險仍然是執法部門的首要任務。在高壓環境中處理恢復種子的額外複雜性,使得有效的培訓和可靠工具的獲取至關重要。
CASC結合像Reactor和Wallet Scan這樣的強大技術,為執法部門提供了一個完整的解決方案,可以有效處理加密調查和資產扣押。CASC由Chainalysis專家提供培訓——一支擁有豐富執法和加密貨幣經驗的120多名跨學科專業人士組成的全球團隊——確保調查人員既掌握知識,又具備成功資產恢復所需的實踐技能。正如Poar強調的那樣:"在高壓環境下信任你的工具可以產生決定性的影響。CASC培訓確保調查人員即使面對最複雜的案件,也能果斷行動。"
採取下一步行動
加入我們不斷壯大的經過認證的執法專業人員社群,他們已經具備處理加密貨幣扣押的能力。透過CASC,您將學習如何:
- 識別何時以及如何扣押加密資產
- 安全管理錢包
- 正確處理恢復短語和數字證據
- 遵循現場調查的最佳實踐
- 進行安全有效的資金恢復
對於想要提升加密調查能力的機構而言,Chainalysis全球服務提供專家主導的解決方案,從複雜的調查到定製的諮詢支援。
