兩位HashFlare執行官Sergei Potapenko和Ivan Turõgin承認運營了一個價值5.77億美元的龐氏騙局,偽造了加密貨幣挖礦業務。
HashFlare創始人承認犯有5.77億美元的加密貨幣欺詐罪
HashFlare:從加密貨幣挖礦到龐氏騙局
根據美國司法部(DOJ)的說法,比特幣挖礦公司HashFlare的兩位聯合創始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin已經承認透過該平臺運營了一個價值5.77億美元的龐氏騙局。
在HashFlare於2018年停止運營並正式關閉後,Potapenko和Turõgin"套現"了超過5.77億美元的投資者收入。他們於2022年11月在塔林(愛沙尼亞首都)被捕,並被引渡到美國,面臨包括共謀欺詐/洗錢和網路欺詐在內的16項指控。
Two Estonian Nationals Plead Guilty in $577M Cryptocurrency Fraud Scheme
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) February 13, 2025
Scheme Victimized Hundreds of Thousands of People in United States and Abroad
🔗: https://t.co/hsedkgnOtN pic.twitter.com/SsSChivnXv
兩位創始人面臨20年監禁
從2015年到2019年,HashFlare (之前稱為HashCoins - 一家硬體製造商)提供基於雲的加密貨幣挖礦服務,允許使用者租用雜湊算力而無需擁有硬體。參與的投資者將獲得高達150%的挖礦收益。
然而,根據DOJ的說法,該平臺實際上只挖掘了客戶宣傳的總雜湊率的不到1%。此外,HashFlare還呼籲使用者投資一個名為Polybius的虛假加密銀行專案,但沒有向客戶支付任何股息,不斷以各種理由"逃避"提款義務,要求使用者進行大量KYC驗證以提高提款限額。
根據起訴書,Sergei Potapenko和Ivan Turõgin使用公司作為掩護進行了超過5.77億美元的洗錢活動,購買了75處房地產、6輛豪華汽車,並投資於加密貨幣賬戶和數千臺加密貨幣挖礦裝置 - 這被評為有史以來最大的加密貨幣欺詐案之一。這造成了全球數十萬受害者,包括美國使用者,損失超過5.77億美元。
兩名被告已認罪,並同意透過即將到來的賠償程式返還價值超過4億美元的資產。
Potapenko和Turõgin將於5月8日受審,可能面臨最高20年監禁。此案由西雅圖FBI辦公室牽頭,並得到多個執法機構和美國檢察官的配合。
Coin68綜合報道
