執法局(ED)已經扣押了有史以來最大規模的加密貨幣,價值1,646 crore盧比,作為一起"巨大"洗錢調查的一部分,該調查涉及一個欺騙投資計劃,許多存款人在證券投資的名義下受騙。
聯邦調查機構的阿梅達巴德辦事處在週六結束了一輪新的搜查後,還扣押了13.50 lakh盧比的現金、一輛SUV和一些數字裝置,這些都與"欺騙性"和未註冊的證券發行和銷售有關,涉及'BitConnect lending program'的投資。
ED案件根據《預防洗錢法》(PMLA)提起,源於蘇拉特警察局的一份FIR,該FIR稱這起聲稱的欺騙行為發生在2016年11月至2018年1月(廢鈔令後)。
該機構派遣了一支由技術專家組成的團隊,仔細研究了在"眾多"加密錢包中進行的"複雜網路"交易,以揭開這些加密錢包的來源和控制者。
據悉,許多交易是透過"暗網"進行的,以使交易無法追蹤。
該機構跟蹤了"眾多"網路錢包,並收集了實地情報,以鎖定包含所述加密貨幣的錢包和場所。
據悉,已經扣押了價值1,646 crore盧比的加密貨幣,並轉移到該機構的一個特殊的加密錢包中,這是在一起正在進行的巨大洗錢調查中,有史以來最大規模的虛擬數字資產扣押。
調查發現,BitConnect的創始人,一個未註冊的組織,建立了一個全球性的推廣者網路,並透過支付佣金來獎勵他們的推廣工作。為了"誘導"投資者以現金和比特幣的形式存入資金,BitConnect聲稱它將部署一個所謂的專有"波動性軟體交易機器人"(交易機器人),聲稱可以使用投資者的資金每月產生高達40%的收益。
推廣者在BitConnect的網站上釋出了"虛假"的收益,平均每天1%,或年化約3,700%。
這些說法都是"騙人的",因為被告知道BitConnect並沒有使用投資者的資金進行交易,而是將投資者的資金轉移到他們控制的數字錢包地址,用於自己和他們的合夥人的利益。
該機構此前在這個案件中凍結了價值489 crore盧比的資產。
據悉,也有外國人"投資"了BitConnect,而"主要嫌疑人"正受到美國聯邦當局的調查。
