最近,越南加密貨幣投資社群中出現了越來越多涉及犯罪或被有關部門調查的P2P交易案件,涉及洗錢/欺詐。
以下是BeInCrypto對這一情況的一些觀察和有經驗投資者的建議。
在進行P2P交易後被警方傳喚
最近,在一個大型越南加密貨幣投資Facebook群組中,一位投資者分享了他的P2P交易經歷,引起了社群的廣泛關注和討論。具體來說,這位投資者在透過P2P方式出售了6,000 USDT後,被有關部門傳喚。
"前幾天我賣了近6,000U轉到銀行賬戶,第二天就收到警方的凍結賬戶通知,懷疑涉及欺詐犯罪。我剛給偵查員打電話,他說讓我週一去解釋那筆錢的來源,說接收方是騙子。"- 投資者Phạm Minh Anh 表示。
在Minh Anh分享了自己的經歷後,其他許多投資者也表示遇到了類似的情況。這個故事迅速在X社群傳播開來,許多有經驗的交易者開始解釋Minh Anh遇到的情況。
"來自柬埔寨的洗錢犯罪分子在P2P市場上活動猖獗,大家要非常小心謹慎,因為持有USDT是最快逃離越南的方式,與任何人交易都需要驗證身份證,轉賬到本人賬戶,否則涉及骯髒資金的風險很高。"- Holdstation創始人Hoài Nam 評論。
2024年,西寧省網路安全和高科技犯罪預防處發現並打擊了一個由越南人和外國人在柬埔寨組成的團伙,他們從事收購銀行賬戶以提供給海外詐騙團伙的行為。這個團伙在2023年11月至2024年5月期間進行的USDT買賣交易違法金額超過1.1萬億越盾,約合25,000億越盾。
許多加密貨幣投資者在進行P2P交易時,並不知道自己正在與使用被出售的銀行賬戶進行洗錢的犯罪分子交易。許多投資者也過於大意,進行P2P交易時缺乏對交易對方身份的核實。
"這就是為什麼洗錢分子非常喜歡在P2P上活動,因為那裡沒有KYC,他們可以把在越南犯下的欺詐罪洗錢,然後拿著USDT逃離越南。"- 投資者Bi Cần Thơ 表示。
回到Minh Anh的案例,許多陷入類似困境的投資者提出了建議。那就是需要如實解釋情況,配合警方調查以證明自己沒有參與欺詐,並證明資金來源。
"正常去解釋,證明資金來源與欺詐無關就可以了。"- 投資者Nguyễn Bá Vượng表示。
金融行動特別工作組(FATF)- 一個於1989年成立的政府間組織- 在2023年6月將越南列入"灰名單"。2023年10月,副總理Lê Minh Khái在反洗錢指導委員會會議上表示,"決心採取一切措施,在2年內將越南從灰名單中移除"。
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