挪威已經起訴四名男子參與一起"大規模和廣泛"的投資欺詐案,該案從2015年3月至2018年11月期間從投資者那裡收集了9.63億挪威克朗(8650萬美元)。
挪威國家經濟和環境犯罪調查和起訴局(Økokrim)週一提起起訴,指控該欺詐透過鼓勵個人投資於含有加密貨幣和股票的"產品包"來運作。
Økokrim表示,他們有證據證明被告人網路根本沒有進行任何真正的投資,他們的業務除了受害者的存款外沒有任何收益。
Økokrim國家檢察官Joakim Ziesler Berge在新聞稿中表示,"我們認為這是一起大規模和廣泛的欺詐案。我們談論的是許多國家的大量受害者損失了他們的錢,以及大量資金流向了被告人。"
被告人是四名50多歲、60多歲和70多歲的挪威男子,其中三人被指收集了投資的資金,另一人被指參與了洗錢。
該網路透過一家挪威投資公司洗錢了超過7億挪威克朗(6270萬美元)的騙局收益,還將資金轉移到亞洲國家的相關賬戶。
他們的受害者位於瑞典、比利時、荷蘭和中國,向名為Crypto888 Club、Octa Partners和Nano Club的所謂投資工具匯款。
這些都是同一個所謂的多層營銷(即龐氏)騙局的品牌,Octa Partners倒閉後重新啟動為Nano Club,然後又變為Crypto888,最後變為Nano Crowd。
欺詐的每個版本都為投資者提供了自己的加密貨幣,從OctaCoin開始,然後轉向NanoCoin和Ormeus Coin,同時還承諾根據其承諾的利潤支付每月回報。
根據挪威報紙DN的報道,被起訴的人之一被命名為Terje Hvidsten,他是一名前藝術商人,有過欺詐罪名,並於2024年因另一起嚴重欺詐案入獄。
另一名被告人被命名為Dag Hætta (原名Verner) Eriksen,他也有類似的腐敗和欺詐定罪。
另外兩名涉嫌參與者未被點名,其中一人被描述為來自Romerike(奧斯陸東北部一個區域)的52歲男子,另一人是一名70歲的前律師,協助洗錢。
52歲的男子否認有刑事責任,而Hvisten的律師表示,他們的當事人反對起訴書對他的描述。
另外兩名被告人拒絕置評,這四人的案件將於9月在奧斯陸地區法院進行為期60天的審理。
Joakim Ziesler Berge表示,"該案表明,即使受害者不在挪威,跨境欺詐和洗錢形式的有組織犯罪也將受到調查和起訴。"
Økokrim在宣告中還提到,投資欺詐"在挪威和國際上都是一個日益嚴重的問題",欺詐專家也對此表示贊同。
專門從事加密貨幣欺詐的跨國律師事務所Pinsent Masons的監管糾紛律師Sarah Twohig表示,"涉及加密貨幣的投資欺詐在歐洲和全球範圍內越來越普遍。"
Twohig告訴Decrypt,最新的Chainalysis加密貨幣犯罪報告發現,高收益投資和"屠殺豬"騙局為加密貨幣騙子帶來了最高的回報,所有加密貨幣騙局在2024年至少獲得了99億美元的鏈上價值。
儘管她指出,加密貨幣交易仍然只佔犯罪經濟的一小部分,但Twohig也承認,虛擬資產為潛在的騙子提供了一些優勢。
她解釋說,"罪犯經常利用加密貨幣的去中心化和匿名性,更容易進行和隱藏欺詐活動。這使監管機構和執法部門很難追蹤和收回資金。"
監管機構正在趕上來,歐盟的加密資產市場法規(MiCA)旨在透過對加密資產服務提供商施加嚴格要求來應對欺詐風險的不斷增長。
Twohig表示,"歐盟的新反洗錢法案是技術中立的,以確保加密貨幣犯罪所得不能用於洗錢或為恐怖主義融資。這將為在加密貨幣領域運營的投資者和企業提供法律保護。"
