警方已經對印度加密貨幣交易平臺Coin ZX的董事總經理提出指控,該公司涉嫌詐騙投資者2300萬美元(200億盧比)。
上週提出的指控中,卡斯特拉馬格警察局已經對現居迪拜的拉維·馬哈塞斯以及其他5名涉嫌參與此次欺詐的個人提起訴訟。
根據英文新聞網站Hindustan Times的報道,Coin ZX的投訴於2023年1月首次浮出水面。當時,一名25歲的男子表示,在參加了一場關於多層次營銷的研討會後,他投資了5000多美元到Coin ZX。
這名男子穆罕默德·阿里夫向警方表示,Coin ZX的代表告訴他,該平臺將把他的資金投資到比特幣中,並且他將能夠在6個月後提取他的投資收益。
據孟買警方報告,Coin ZX已經欺騙了全印度的人們,而在海得拉巴,當局僅在兩週前就已經對馬哈塞斯和Coin ZX提起訴訟。
在這個特定的案件中,一名受害者表示,他是由馬哈塞斯的一名助理拉米什·普里介紹到Coin ZX的,在投資了大約1300美元后,他在4個月內從Coin ZX獲得了回報。
這名受害者還鼓勵朋友和家人投資到Coin ZX的投資計劃中,他的聯絡人投資的金額從1150美元到13800美元(100萬盧比到1200萬盧比)不等。
然而,對投資者的付款在4個月後停止,Coin ZX告訴客戶這是由於技術問題。
該公司承諾投資者,回報將在另外4個月後恢復,所有未付款項將在20個月內支付完畢。
但是,海得拉巴中央犯罪調查站在其首次資訊報告中指出,這兩項說法都是虛假的,Coin ZX在許多投資者意識到該公司是欺騙性的之前就停止了運營。
海得拉巴警方以刑法第406條、420條和120-B條對馬哈塞斯、普里和其他幾人提出指控,這些條款涉及違反信任罪和挪用資金。
然而,在針對Coin ZX的初步投訴之後,拉維·馬哈塞斯搬到了阿聯酋迪拜。
儘管印度和阿聯酋有引渡條約,但馬哈塞斯的確切下落目前還不得而知。
他的LinkedIn個人資料仍然列出他居住在孟買,而他的Facebook和Instagram賬戶都沒有列出任何位置資訊。
他的Instagram上有一篇來自迪拜的帖子,顯示他似乎參加了VitnixX Ai的"第四屆國際大會",這似乎是他最新的業務。
馬哈塞斯還據稱參與了其他投資公司,包括FX & Smart Bull、Smart X和Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd。
近年來,加密貨幣欺詐一直是印度的一大問題,該國在2023年排名第五,涉及加密欺詐的投訴數量為840起,總損失額為4400萬美元,排名第六。
就在今天,印度執法局搜查了與印度公民奇拉格·托馬爾有關的多處場所,托馬爾在美國被判入獄5年,罪名是使用偽造的Coinbase網站竊取了2000萬美元。
而就在上週,印度當局扣押了1.9億美元的加密貨幣,這些加密貨幣是作為臭名昭著的BitConnect龐氏騙局的一部分被盜的,該騙局由印度海馬爾的薩蒂什·坎巴尼於2016年創立,欺騙了價值超過300億美元的比特幣投資者。
由Stacy Elliott編輯。
