印度中央調查局(CBI)已在全國範圍內的60個地點進行了搜查,包括德里國家首都區、浦那、昌迪加爾、南德、科爾哈普爾和班加羅爾等城市,作為對8億美元(6,600億盧比)GainBitcoin騙局的調查的一部分。
GainBitcoin由阿米特·巴爾德瓦吉(2022年去世)及其兄弟阿杰·巴爾德瓦吉於2015年推出,該公司在Variabletech Pte. Ltd.的運營下,承諾投資者每月可獲得10%的比特幣(BTC)回報。
CBI表示,他們接手了這些案件,進行了全面徹底的調查,以揭露欺詐的全部範圍、確定所有被告方,並追蹤被挪用的資金,包括國際交易。
在搜查期間,CBI扣押了重要的數字證據,包括加密錢包、電子郵件和雲資料,這對於追蹤資金非常關鍵,其中一些資金據稱已經透過國際渠道進行了洗錢。
區塊鏈教育平臺Digital South Trust的創始人Sudhakar Lakshmanaraja表示,印度加密行業迫切需要更強的監管和投資者保護。
GainBitcoin騙局採用了多層次營銷(MLM)結構,這是一種金字塔式騙局,參與者不僅可以從直接銷售中獲得佣金,還可以從他們招募的人的銷售中獲得佣金。
最初,投資者是以比特幣支付的,但在2017年該計劃崩潰時,GainBitcoin轉而使用一種價值較低的內部加密貨幣MCAP。
這一舉措使許多投資者手持毫無價值的數字貨幣,而不是承諾的比特幣。
2022年3月,當印度最高法院介入這個案件,命令阿杰·巴爾德瓦吉披露其已故兄弟的加密錢包詳情時,調查出現了重大轉折。
CBI已將在各州(包括查謨和克什米爾、旁遮普、德里、西孟加拉、卡納塔克和馬哈拉施特拉)登記的多起FIR合併為一起單一調查。
對GainBitcoin的調查是印度加密生態系統內部加強執法和監管行動的一部分趨勢。
上週,孟買警方對印度加密交易平臺Coin ZX的董事總經理拉維·馬哈塞斯提出指控,指控他欺騙投資者2300萬美元(200億盧比)。
印度執法局(ED)也對一起涉及7200萬美元(600億盧比)非法加密貨幣兌換的騙局進行了打擊,在德里、齋浦爾和孟買進行了搜查。
