美國已引渡來自葡萄牙的Gotbit公司26歲CEO兼創始人Aleksei Andriunin。
俄羅斯公民Andriunin目前面臨嚴重指控,包括網路欺詐、操縱市場和密謀。一個聯邦大陪審團在波士頓對他提起訴訟。
Gotbit創始人被引渡至美國
美國馬薩諸塞州檢察官辦公室確認了他的引渡,這是一項重要進展,是針對加密貨幣欺詐的跨國打擊行動的一部分。
"據稱,從2018年到2024年,Gotbit提供了操縱市場的服務,為許多加密貨幣公司(包括美國公司)製造虛假交易量,"新聞稿稱。
法庭檔案顯示,Andriunin在2019年的一次採訪中公開承認,他編寫了一個程式碼來進行"洗錢交易"。洗錢交易是一種交易者在短時間內買賣同一資產或證券的做法,製造了一種虛假的交易量和流動性。
"Andriunin被指控保留了Gotbit操縱市場的記錄,包括比較'製造的交易量'與自然'市場交易量'的電子表格,"起訴書指出。
檢察官指控,這種欺騙性做法是Gotbit吸引客戶的基礎策略。客戶為他們認為是合法市場支援而支付了高額費用。
其他指控顯示,Andriunin將Gotbit非法利潤數百萬美元轉入了加密貨幣交易所Binance的個人賬戶。
這起案件是一項更大規模國際行動的一部分,旨在打擊加密貨幣欺詐。聯邦調查局(FBI)主導了這項名為"Operation Token Mirrors"的行動。在調查過程中,FBI特工創造了一種名為NexFundAI的虛假代幣來誘捕操縱者。
美國情報部門已沒收了超過2500萬美元的加密資產,並關閉了許多與操縱交易量和欺騙投資者有關的交易機器人。
法律行動始於2024年10月9日公佈的一份起訴書。該起訴書指控18個個人和實體,其中包括Gotbit及其兩名董事Fedor Kedrov和Qawi Jalili。
此外,2024年10月31日的一份補充起訴書提供了更多關於Andriunin角色的細節,指控他是密謀的主謀。
如果被定罪,Andriunin可能會因網路欺詐被判最高20年監禁。他還可能因操縱市場和網路欺詐而額外判刑5年。
每項指控還可能附帶高達25萬美元的罰款,或雙倍的財務損失,以及釋放後的監管、賠償和資產沒收。
