美國執法機構成功收回並退還 820 萬美元加密貨幣給受騙投資者。
根據 2 月 28 日俄亥俄州檢察官辦公室的通告，上述資金已從三個與複雜詐騙案件相關的加密貨幣地址被凍結。騙子透過偽造簡訊和虛假加密貨幣投資計劃瞄準了受害者。
迄今已確認 33 名受害者,總損失估計達 600 萬美元。但仍有其他受害者尚未確定,使這一案件更加嚴重。
根據聯邦調查局的調查,這起詐騙案始於向隨機手機號傳送簡訊,製造"號碼錯誤"的對話。騙子隨後利用受害者的信任,逐步將他們拉入虛假的加密貨幣投資計劃。調查人員在 2023 年 6 月收到一名受害者的投訴後,透過區塊鏈分析追蹤了資金流向。
他們發現被盜資金的一部分已轉換為 USDT,並轉移到三個不同的加密貨幣地址。在聯邦扣押令下,Tether 迅速凍結了這些資金,並轉移到執法機構控制的加密貨幣錢包。
俄亥俄州助理美國檢察官 Carol Skutnik 和 James Morford 表示,騙子透過簡訊、約會應用程式和專業交流群組接觸受害者,利用心理操縱手段贏得信任。然後他們分享自己或熟人在加密貨幣投資中的成功,以說服受害者參與。
受害者被指導在合法的加密貨幣交易所開設賬戶,並將資金轉入一個偽造的網站,那裡承諾豐厚的收益,但實際上是一個精心設定的陷阱。
一位來自俄亥俄州的女性損失了全部 66.3 萬美元的積蓄,並被威脅如果不繼續匯款,就會傷害她的朋友和家人。這起案件是對騙子殘酷行為的深刻警示,也突顯了在數字金融世界中提高警惕的重要性。
根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 2 月 13 日的報告,人工智慧正在使詐騙變得更加容易和便宜,這可能導致 2025 年創紀錄的損失。
同時,onchain 安全公司 Cyvers 警告,豬肉詐騙(一種加密貨幣投資詐騙)是投資者面臨的最大威脅之一,2024 年已確認的案例造成的損失高達數十億美元。
