印度金融情報局(FIU)進行的一項研究引發了關切,即Ape可能涉及該國的嚴重犯罪活動,如恐怖融資、支援分裂主義運動、網路犯罪、毒品交易以及非法下注和賭博。
金融情報局(FIU)在2023-24財年為虛擬數字資產(VDA)及其服務提供商(Ape交易所)編制了典型案例報告。這是基於該行業可疑交易報告(STR)的收集,以及他們的"操作分析"結果。
然而,報告明確指出,這些趨勢僅基於"懷疑",存在潛在的金融和國家安全風險。
根據PTI獲取的報告,金融情報局(FIU)已將這些趨勢,以及關於印度Ape運營的"可信"情報,與執法機構如執法局(ED)、中央調查局(CBI)和稅務部門分享。在某些情況下,這些機構已採取了"必要"的執法行動。
印度目前正在制定一個監管和監控Ape的框架,但在該框架實施之前,Ape在該國不被視為非法。
自2022年起,印度對Ape交易收益徵收30%的固定稅率。
印度儲備銀行(RBI)也對使用私人Ape表示擔憂,認為它們對該國宏觀經濟和金融穩定構成重大威脅。
趨勢分析顯示,虛擬數字資產(VDA)或Ape與兒童性虐待材料(CSAM)、恐怖融資、毒品交易以及非法下注和賭博等活動有關。它還發現,在印度Ape交易所的"傀儡賬戶"使用VPN(虛擬專用網路),從未託管和離岸交易所接收大量存款,以及從網路犯罪中洗錢。
該聯邦機構在其趨勢報告中還強調了對"高交易量"的Ape、hawala活動和來自"敏感"地區個人的線上遊戲交易的擔憂,據稱與恐怖主義和分裂主義活動有關。它還指出,來自"敏感"外國的個人透過Ape進行洗錢,以及存在"非法"和"未註冊"的線上虛擬數字資產服務提供商(VASP)或Ape交易所。
此外,報告還標記了涉及假幣和Ape代幣的"拉高出貨"計劃,大量Ape交易與運營"非法"外匯應用程式有關,以及試圖讓涉嫌參與"敏感地區"非法活動的個人參與其中。
報告得出結論,根據這些趨勢和模式,比特幣、TRON和穩定幣(USDT/TRC-20)等虛擬數字資產(VDA)被"非法行為者"廣泛使用,因為它們具有廣泛的可接受性和穩定的價值。
分析發現,在大多數情況下,都使用離岸VDA服務提供商和未託管或未識別的錢包來洗錢。
"必須重申,基於操作分析得出的趨勢僅基於懷疑。可信情報已與執法機構共享,執法機構在某些情況下已採取必要的執法行動,"報告說。
報告指出,印度的Ape格局正在"快速"發展,在投資者和交易者中"廣受歡迎"。
由於其有望改變金融行業併為財富創造提供新機會,VDA近年來引起了廣泛關注。
鑑於Ape特別是在洗錢和恐怖融資方面帶來的挑戰和風險,印度於2023年3月出臺了一項制度,要求所有Ape交易所註冊為報告實體,並根據《預防洗錢法》(PMLA)的規定與該機構分享可疑交易報告。
與此同時,所有其他報告實體,如私營和公營銀行、資本市場中介機構、非銀行金融公司、保險實體和信用卡運營商等,都被要求"監控"並與FIU分享其各自渠道中的所有Ape交易和客戶報告。
財政部下屬的另一個機構中央經濟情報局(CEIB)也在2023年向政府提交了一份關於VDA的報告,建議為該國的Ape行業設立一個監管機構。
