Rowland Andrade, 創業家 AML Bitcoin 因欺騙投資者數百萬美元而被判有罪洗錢。
Rowland Marcus Andrade,AML Bitcoin 專案的創始人,最近被美國聯邦法院定罪欺騙和洗錢,與非法籌資有關。這一裁決是在為期五週的北加州地區法院審理後做出的,結束了近年來最引人注目的加密貨幣欺騙案之一。
空頭承諾和AML Bitcoin 的殘酷事實
在2017年和2018年的籌資過程中,Andrade 做出了一系列關於專案技術的虛假宣告。被告聲稱 AML Bitcoin 的技術優於比特幣,巴拿馬運河管理局正在考慮允許使用該幣種支付運費。然而,法庭記錄顯示,AML Bitcoin 實際上從未在實踐中推出。
法庭證據顯示,Andrade 使用超過200萬美元的籌資資金用於個人目的,包括購買房地產和豪華汽車,並透過多個銀行賬戶進行洗錢。這嚴重違反了證券和籌資規定。
美國國稅局特工 Linda Nguyen 表示:"Andrade 的赤裸裸的謊言欺騙了投資者,讓他們投資了一種具有完全虛構特性的加密貨幣。但這裡沒有什麼'先進'的。Rowland Marcus Andrade 偷取了無辜者的錢,用於個人致富。"
Andrade 將於7月被判刑,最高可判20年有期徒刑的欺騙罪和10年有期徒刑的洗錢罪。此外,法院還將要求沒收所有非法獲得的資產。
這起案件更引人注目的是,共和黨著名遊說者 Jack Abramoff 也捲入其中。Abramoff 曾因腐敗被判入獄6年,並服刑4年。他的故事曾被改編成電影《Casino Jack》,反映了一起重大政治醜聞。
美國證券交易委員會(SEC)此前已對Andrade和發行AML Bitcoin的NAC Foundation提起民事訴訟。該訴訟自2021年起暫停,等待刑事案件的結果。SEC稱,Andrade和Abramoff共募集了560萬美元,其中Andrade被指揮用110萬美元作為個人用途。
Abramoff已在民事訴訟中認罪並償還了5萬多美元的非法所得。兩人都被指控違反了證券欺騙法和證券登記法,而Abramoff還面臨違反證券經紀人登記規定的指控。
