根據體鏈分析公司2025年加密貨幣犯罪報告,暗網市場(DNM)賣家正在適應資金洗錢策略。中央交易所(CEX)仍然是主要的現金化方式,但轉向去中心化金融(DeFi)協議的顯著轉變也出現了。
2024年,DeFi在儲存、傳輸和隱藏非法加密貨幣收益方面發揮了越來越重要的作用。
暗網市場賣家轉向DeFi
DeFi使用量的增加發生在中央交易所受到更嚴格監管的背景下。更嚴格的KYC和AML措施使非法行為者在現金化時面臨更大困難。此外,全球執法機構加強了努力,並干擾了主要的資金洗錢網路。
為應對這一情況,暗網市場賣家越來越多地將金融活動轉移到去中心化平臺。
報告稱,"去年,DNM賣家將比歷史上更多的資金轉移到了DeFi。"
從賣家行為來看,這種變化主要由批發賣家推動。與此同時,小規模零售賣家更多地將非法收益保留在個人錢包中,並延遲將其轉換為法定貨幣,以逃避檢測。
暗網市場賣家資金分配。來源: 體鏈分析
這種轉變並不侷限於暗網市場。詐騙資金也越來越多地透過去中心化協議轉移。
報告提到,"隨著以太坊、TRON、Solana等更多區塊鏈上的欺詐行為增加,DeFi協議的使用也有所增加。"
雖然暗網賣家中DeFi的採用率有所增加,但他們並未完全取代中央交易所作為主要的洗錢方式。然而,這一趨勢是明確的。非法行為者正在擴充套件他們的策略,執法機構必須發展跟蹤方法來應對不斷複雜的洗錢技術。
另一個有趣的趨勢是所使用資產的轉變。隨著執法機構提高了對BTC交易的跟蹤能力,暗網市場運營商和賣家正轉向更喜歡XMR的加密貨幣。
體鏈分析補充說,"隨著國際當局在過去幾年裡干擾了大大小小的DNM,網路罪犯和毒品交易商直接經歷了在接受BTC的DNM運營的結果。許多運營商隨後開始只接受XMR。"
與依賴透明公開賬本的BTC不同,XMR提供內建的隱私功能,如環簽名、隱身地址和機密交易,這使追蹤傳送者和接收者身份幾乎不可能。
報告還指出,儘管整體加密貨幣犯罪收益有可能創下紀錄,但2024年進入暗網市場和欺騙商店的數量有所下降。暗網市場總收益從2023年的23億美元下降到2024年的20億美元。
