根據Cryptonews報道,2023年3月18日,西班牙警方成功打擊了一起與比特幣相關的金字塔騙局,受害者損失約3,260萬美元。警方逮捕了8名嫌疑人,但估計有超過3,600人遭受損失。

國家警察經濟和金融犯罪部門表示,這個犯罪網路的主謀是一名"計算機程式設計師",他在馬拉加被捕。警方還在穆爾西亞和馬德里進行了抓捕行動,逮捕了來自不同國籍和行業的嫌疑人,包括營銷專家和網頁設計師。

這個犯罪團伙建立了一個"看似合法的平臺",為客戶提供比特幣投資套餐。他們在大型網站和社交媒體上進行廣告宣傳。騙子還欺騙了一些"受害者",讓他們授權控制電子裝置,以便非法"轉移電子資金"並竊取個人資訊和銀行賬戶。

在調查過程中,警方發現了一個複雜的投資網路,使用新投資者的資金支付給老投資者的收益。一些"受害者"簽訂了合同,承諾在一個月內支付"40%的收益",甚至可能達到"一年內300%"。

最終,警方追蹤了這個騙局的鏈條,發現有來自36個國家的數千名受害者。