鏈上與芬太尼生態系統的聯絡比通常理解的更為實質和廣泛
加密貨幣越來越深入到非法毒品交易中,讓毒品販運組織能夠繞過傳統的國際金融體系。鏈上芬太尼交易包括各類參與者,每個參與者提供互補性服務:- 前體制造商是芬太尼供應鏈的起點。他們被業餘毒品供應商和毒品販運組織利用,在公開網路上公開宣傳,透過即時通訊應用程式和電子郵件進行銷售。他們向全球發貨,通常接受比特幣(BTC)和穩定幣付款。
- 暗網市場(DNM)是最初的加密貨幣毒品市場,為非法物品的供應商和買家提供交易平臺。許多DNM在其服務條款中禁止銷售芬太尼。但是,一些供應商仍會銷售摻有芬太尼的物質(例如常見的偽造處方藥),以及中國白海洛因和硝西泮等芬太尼衍生物,這些是與芬太尼同等強度的危險合成阿片類藥物。西方暗網市場通常接受Monero(XMR)和BTC。
- 毒品論壇是供應商和買家的聚集地。有些專注於DNM活動,而另一些則專注於毒品合成和化學制造,中國化工公司的代表與線上業餘毒品供應商互動,後者正在合成自己的物質。訂閱者可能需要支付訪問費和/或以加密貨幣捐款,使用者並不總是採取措施來掩蓋他們的交易。
- 郵寄服務以加密貨幣出售批次郵資。由於加密貨幣被認為是匿名的,它們常用於供應商直接向消費者的發貨。這些服務在美國和墨西哥很流行,雖然本身並不違法,但其交易對手可能有助於產生線索,這些交易對手可能錯誤地認為他們在秘密行事。
- 研究化學品供應商出售受控物質的類似物,以規避法規;這些藥物的使用方式和效果與啟發其創造的非法物質相似。例如,雖然阿爾普拉唑或者說"貝諾"是一種聯邦管制物質,但氟溴馬唑並非如此,批發銷售它已被證明是一筆豐厚的生意。最初的粉末通常從中國供應商那裡批次購買,然後在網上轉售和/或壓制成偽造的藥丸。這些供應商也銷售硝西泮。研究化學品貿易的一個結果是,街頭買家無意中服用了被改造或偽造的物質,可能摻有硝西泮或芬太尼。
- 製藥機制造商通常也位於中國,銷售壓藥機、工業攪拌機和藥丸模具,用於藥品偽造。這些製造商與在DNM上經營自己藥品店或完全脫離集中式DNM場景的供應商之間存在大量鏈上關聯。
- 獨立毒品供應商要麼透過在DNM個人資料之外經營自己的商店來多元化他們的收入來源,要麼完全脫離集中式DNM場景。這些參與者中的一些人維護著Telegram機器人商店,而其他人可能擁有明網或TOR網站。如果這些供應商正在生產自己的毒品原料,他們很可能會從中國採購前體。
國際芬太尼市場的支柱跨越中國、墨西哥和美國
加密貨幣不僅可以在沒有實際互動的情況下購買化學前體,而且還構成了一個更廣泛的地下銀行和金融中介計劃,涉及墨西哥、美國和中國。中國洗錢網路,包括定居在美國的中國公民,正與毒品販運網路(尤其是墨西哥毒品販運組織)越來越密切合作,以洗錢他們的非法所得,通常使用加密貨幣。由於中國公民被禁止購買超過5萬美元的外匯,使用與芬太尼貿易有關的地下銀行網路是逃避該國資本管制的一種方式。 儘管中國持續禁止加密貨幣,但它仍然是世界上芬太尼前體、運輸服務和其他產品(如TDP壓片模具)的主要來源,這些產品用於製造假藥。例如,正如我們之前指出的,從2018年到2023年,一個被懷疑位於中國的化學品交易商集團收到了超過3780萬美元的加密貨幣。墨西哥的主要毒品販運組織,如錫那羅亞毒品集團和新哈利斯科卡特爾,購買這些前體來製造合成阿片類藥物,包括芬太尼,然後將其販運和分銷到美國。 儘管墨西哥和中國在芬太尼貿易中佔據核心地位,但他們並非唯一重要的鏈上參與者:- 本月初,伊朗公民和Nemesis DNM管理員Behrouz Parsarad被美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)指定,因為他在全球範圍內(包括美國)促進了芬太尼和其他毒品的銷售。
- 2023年10月,OFAC指定了總部位於加拿大的Valerian Labs及其加拿大老闆Bahman Djebelibak(又名Bobby Shah)。Valerian是Jinhu Menshing(一家中國公司,在電子商務平臺上宣傳壓片機和模具,並提供用於製造假冒氧考酮的藥片模具)的主要中介。這些實體是更大指定的一部分,該指定針對的是購買和促進生產非法毒品(包括芬太尼)的化學前體供應鏈。
- 2022年,OFAC指定了荷蘭公民Alex Adrianus Martinus Peijnenburg和Martinus Pterus Henri De Koning,因為他們透過網路銷售和一系列殼公司向美國市場供應非法芬太尼、合成興奮劑、大麻素和阿片類藥物。
民事沒收案:墨西哥毒品集團的簡單但有效洗錢
正如我們最近在2025年加密犯罪報告的有組織犯罪部分所討論的,威斯康星東區最近的一起民事沒收案突顯了加密貨幣在墨西哥毒品集團和中國化學供應商之間財務聯絡中的作用。該案導致超過550萬美元的加密貨幣被扣押,說明了Chainalysis如何揭示有組織犯罪中隱藏的財務流向。 調查始於針對在美國運營的一個與墨西哥毒品集團有關的洗錢網路的調查。當局確定了用於轉移主要來自芬太尼和甲基苯丙胺銷售的非法毒品收益的集中交易所賬戶和加密貨幣地址。Chainalysis追蹤了這些地址到之前被確定為屬於向墨西哥毒品集團提供芬太尼前體的中國公司的錢包的大量轉賬。 這種鏈上聯絡證實了毒品集團關聯的洗錢者與海外供應商(包括中國)之間存在直接的財務關係,如下面的Reactor圖所示。 這種洗錢行為的顯著特點是其簡單但大規模的性質 - 這是其他形式的有組織犯罪進入加密貨幣領域的常見模式。與朝鮮國家支援的駭客集團等網路犯罪集團使用先進的鏈上混淆技術非常有效不同,毒品集團關聯的洗錢者更公開地透過集中賬戶和非託管錢包快速轉移資金。 雖然毒品集團可能從交易速度、低交易費用和跨境效率中獲益,但他們對區塊鏈的依賴使調查人員比使用傳統基於現金的洗錢方式更容易追蹤這些交易。此外,它還允許更大的破壞潛力,因為發行商和集中式服務通常有凍結資產的能力。MonPham案例:生態系統現已延伸到小城鎮芬太尼供應商
美國另一起最近的案件顯示,芬太尼製造和分銷已經超出了像墨西哥毒品集團這樣的複雜跨國網路。2024年,一個來自賓夕法尼亞州農村的家庭認罪參與芬太尼販運。根據法庭檔案,這個家庭在自己的住宅中製造了假冒的氧考酮和貝諾。他們銷售了數萬粒含有芬太尼的假藥丸,並在幾個DNM上使用"MonPham"的名稱運營。 正如我們在Reactor圖中看到的,MonPham從三個DNM收到資金。MonPham向一家出售BTC郵資的服務購買了郵資,並從一家中國芬太尼前體制造商那裡進行了採購。MonPham然後透過即時兌換器轉賬,可能是為了洗錢。在對該家庭住宅執行搜查令時,執法人員發現了該家庭的毒品實驗室、藥丸、粘合劑、毒品賬簿以及包含數百條有關該陰謀日常運作的簡訊的眾多電子裝置。Chainalysis正在推動破壞芬太尼生態系統
芬太尼貿易是多方面的、跨國的和致命的。- 主動生成可操作的威脅情報，不僅透過跟蹤資金在歸屬實體之間的流動,還透過進行比較分析,尋找我們資料中的相似行為模式,以發現新的線索。
- 促進執法部門和其他針對芬太尼和毒品交易的權威機構之間的教育和合作。與恐怖主義、勒索軟體和許多其他問題一樣,跨國芬太尼貿易是一個需要全球解決方案和強大國際合作的全球性災難,這需要依靠Chainalysis的資料。
構建定製工作流程,實時監控和預警加密貨幣活動,以便在合規服務等關鍵節點快速干擾。
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該文章最初發表於Chainalysis。
