ZachXBT剛剛釋出了一篇調查報告,揭示了一位神秘的Hyperliquid巨鯨的身份。據報道,這位巨鯨最近幾周內透過50倍槓桿交易在GMX和Hyperliquid上賺取了約2000萬美元,引起了社群的廣泛關注。
ZachXBT的調查報告可以總結如下:
- 一位擁有0xf3f錢包地址的交易者在2025年1月至3月期間進行了大量高槓杆交易,尤其是在特朗普總統宣佈加密貨幣儲備政策前夕,他以50倍槓桿做多了ETH和BTC,從而獲得了大量收益。
- ZachXBT發現0xf3f錢包與Roobet和Binance等交易所有關聯,此前該賬戶還曾公開聲稱從GMX和Hyperliquid賺取了2000萬美元,但後來這些帖子都被刪除了。
- 調查發現,與0xf3f錢包相關的Twitter賬號(之前的使用者名稱)似乎已被收購,並涉及詐騙活動,包括髮布由@CryptxxCatalyst管理的釣魚網站連結。
- 0xf3f錢包還與2025年1月一個名為projection[.]fi的詐騙網站有關,存在資金被盜的情況。此外,該錢包的資金來源還包括從Solana上的賭場提取的資金,與遊戲漏洞有關。
- 在調查中,ZachXBT追蹤到這個錢包與一個英國手機號碼相關聯,根據公開資訊,該號碼屬於William Parker。
- ZachXBT進一步披露了William Parker(WP)的不光彩過去,他曾用Alistair Packover或William Peckover等名字在英國引起關注,涉及欺詐、駭客和賭博等指控。去年,WP因從兩家賭場盜竊約100萬美元而在芬蘭被捕入獄。
- 2025年1月,WP利用賭場遊戲漏洞進行詐騙和釣魚活動,獲得了六位數美元,然後透過高槓杆交易將其變成2000萬美元,目前大部分資金存放在0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921錢包中。
