區塊鏈技術正成為追蹤和防止國際走私活動，特別是芬太尼走私的重要工具。
芬太尼是一種極其危險的合成阿片類藥物。區塊鏈透過透明性可以追蹤從中國化學供應商到墨西哥和北美毒品卡特爾參與芬太尼走私的犯罪組織的活動。
區塊鏈，芬太尼犯罪的致命弱點
眾所周知，區塊鏈是一個不可更改的數字賬本，可以透明且永久地記錄所有交易。這項技術有助於透過透明交易和慈善活動資金的快速分配提高信任和效率。
這給芬太尼走私組織造成了巨大的弱點。這些犯罪團伙經常使用加密貨幣進行跨境交易，快速且匿名。
根據Chainalysis的報告，區塊鏈的透明性使調查人員能夠追蹤與芬太尼相關的交易。他們追蹤從中國化學供應商到墨西哥毒品卡特爾，如錫那羅亞卡特爾和哈利斯科新一代卡特爾(CJNG)等犯罪組織的資金流向。
美國威斯康星州東區當局沒收了超過550萬美元的加密貨幣，這些資金與墨西哥毒品卡特爾和中國化學供應商有關的洗錢網路相連。
Chainalysis使用分析工具追蹤了中心化交易所賬戶和可疑加密貨幣地址的資金流向。他們發現芬太尼走私者使用加密貨幣，特別是比特幣(BTC)和穩定幣從中國供應商購買前體化學物質。
這些物質被髮送給墨西哥卡特爾等組織，用於在美國生產和分銷芬太尼。暗網市場(DNM)在這個網路中也扮演著重要角色。
根據2025年Chainalysis加密貨幣犯罪報告，Abacus市場是針對西方客戶的最大暗網市場之一。2024年，它記錄了4330萬美元的鏈上交易，成為暗網上收入最高的市場。
一些暗網市場在服務條款中禁止銷售芬太尼。然而，許多賣家透過銷售含有芬太尼的物質或如硝基芬太尼等衍生物來規避限制。
