2025年3月27日，美國司法部（DOJ）宣佈成功破壞哈馬斯恐怖組織融資計劃，查獲了約20萬美元的USDT，這些資金曾被用於資助該組織的活動。這次行動由聯邦調查局（FBI）領導，特別是阿爾伯克基分部，針對多個加密貨幣地址，包括在一個加密群組聊天中共享的至少17個地址，這些地址透過捐贈獲得了150萬美元。儘管哈馬斯在2023年4月曾宣佈將停止加密相關籌款活動，但司法部的宣誓書解釋稱，哈馬斯的籌款活動至少持續到2024年10月。
"打擊恐怖主義仍然是FBI的首要任務。透過成功切斷這些資金渠道，我們削弱了他們的運作能力，"阿爾伯克基分部的特工表示。"這一成功證明金融戰是打擊恐怖主義的關鍵組成部分。我們將繼續竭盡全力保護美國人民，透過剝奪恐怖組織繼續非法活動所需的資源來追究其責任。"
在這篇部落格中，我們將詳細解析這次行動，探討加密貨幣在恐怖主義融資中的角色，並探討對未來反恐行動的廣泛影響。
哈馬斯的鏈上活動
根據司法部門的說法，他們的行動針對了與哈馬斯相關的複雜加密貨幣地址網路，這些地址被用於為恐怖組織輸送資金。哈馬斯支持者被鼓勵向加密群組聊天中共享的至少17個加密地址捐款。此外，支持者還被鼓勵透過電子郵件聯絡以獲取加密貨幣地址，這個地址長期以來一直被卡桑旅（Al Qassam Brigades）用於籌款。
透過這些捐款籌集的資金被轉入一個運營錢包，該錢包總共收到約150萬美元，然後透過一系列數字貨幣交易所進行洗錢。他們的洗錢過程還涉及可疑的資助者和場外交易經紀人。
區塊鏈分析在執行這次破壞行動中發揮了重要作用，正如搜查令中所述："除了使用公開可用的區塊鏈瀏覽器外，執法部門還使用多家區塊鏈分析公司提供的商業服務來調查虛擬貨幣交易。"宣誓書解釋道，"透過眾多不相關的調查，執法部門發現這些工具提供的資訊是可靠的。"
以下由Chainalysis Reactor提供的圖表，在查封檔案中顯示，執法部門識別出與gas資金地址的連線，該地址用於支付交易費用，以便為從捐贈者到哈馬斯運營錢包的資金轉移提供便利。這些地址及其剩餘餘額中的許多由幣安和Tether提供給FBI，兩家公司都積極協助進行查封。
可驗證歸屬的重要性很明確，正如宣誓書所述："透過眾多調查，執法部門發現這種區塊鏈分析軟體提供的簇的歸屬是可靠的。"
對未來反恐行動的影響
這次最新的查封凸顯了透過鏈上分析打擊恐怖主義融資的日益重要性。美國的行動還標誌著國際社會在反恐融資方法上的更廣泛轉變，強調了政府、金融機構和區塊鏈公司需要共同合作，遏制非法資金流向恐怖組織。
正如Tether執行長Paolo Ardoino所說："Tether很自豪能主動支援全球執法部門打擊穩定幣的非法使用。認為犯罪分子可以利用穩定幣隱藏資金的說法是完全錯誤的——每一筆資產都是鏈上的，實時可見且可追蹤。這一訊息凸顯了鏈上金融在全球範圍內識別和破壞不法分子的獨特優勢。我們很高興能再次協助美國司法部打擊恐怖主義融資，並將繼續與全球各地的執法機構積極合作，維護金融生態系統的完整性。"
隨著全球安全形勢的持續演變，美國當局很可能會繼續專注於針對哈馬斯等恐怖組織的區塊鏈基礎設施。這次破壞不僅起到震懾作用，還為未來針對加密貨幣被用於不正當目的的行動設立了先例。
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