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隨著加密貨幣越來越受歡迎，越來越多種類、越來越專業的不良行為者也紛紛效仿。每年，從工業欺詐到全球洗錢網絡到國家支持的網絡犯罪集團等犯罪組織都會利用區塊鏈轉移數十億美元的非法資金。然而，與傳統金融工具相比，加密資產的可追溯性使其在擁有適當的技術和專業知識的情況下具有獨特的可恢復性。
Chainalysis 的數據、技術和培訓使執法部門和生態系統合作伙伴能夠追蹤、凍結和破壞整個非法金融網絡。從協助歷史上最大規模的 USDT 凍結到瓦解全球欺詐網絡，我們的情報為世界各地主要執法機構的行動提供支持。
除了阻止不法行為者之外，Chainalysis 解決方案還可以產生切實的經濟效益，並將追回的資金轉化為未來調查的資源，而如今，成本效益高的執法比以往任何時候都更加重要。最近宣佈的美國戰略比特幣儲備反映了這種理念的轉變，為美國政府將其比特幣資產作為長期國庫資源持有而不是立即出售鋪平了道路。
迄今為止，Chainalysis 已幫助其合作伙伴扣押並凍結了價值約 126 億美元的加密資產1，將資金返還給受害者，併為政府提供區塊鏈研究的已實現投資回報。
什麼是資產扣押和沒收？
“扣押”和“沒收”這兩個術語經常互換使用，但它們指的是不同的法律行動。
資產扣押是指當局暫時控制涉嫌與犯罪活動有關的資產，以防止這些資金或財產在法律訴訟期間被非法轉移或隱藏。
另一方面，資產沒收是指當法院裁定被扣押的資產與犯罪活動有關時，將所有權轉移給政府。
理解這一區別非常重要。扣押可以在調查期間保留資產（臨時保管），而沒收（永久所有權）則可以完成該過程，並允許政府處置、重新利用或將資產返還給受害者。
除了刑事案件外，私人調查員，如律師、法務會計師和破產專業人士，也可以在民事法庭案件中追回資產。利用區塊鏈分析和法律機制，我們可以尋求法院下令的資產保全、禁令和凍結令，旨在追回被盜或通過欺詐手段獲得的加密資產。包括英國、 加拿大和新加坡在內的世界各地的法律體系越來越多地將加密資產視為財產，並使其能夠採取傳統的資產追回補救措施。
各個國家對於扣押和沒收資產的權力往往存在很大差異。一些司法管轄區（例如英國）已修改了《2002 年犯罪收益法》（POCA），允許執法部門在有足夠犯罪活動懷疑的情況下在逮捕之前搜查和扣押加密資產，並簡化了程序，使當局能夠迅速保護和變現扣押的加密資產。
什麼是資產凍結？
資產凍結是許多司法管轄區的一項法律或監管措施，旨在防止涉嫌參與非法活動（例如欺詐、洗錢或違反制裁）的個人或實體獲取或轉移某些資金。例如，在美國，財政部外國資產控制辦公室（OFAC）向美國公民發出命令，凍結某些個人或實體（“被凍結人員”）的財產和財產權益，禁止在未經明確授權的情況下轉移或使用它們。
同樣，美國執法機構在有合理理由的情況下，通常會向法院申請扣押令和資產保管權。在傳統金融體系中，銀行和金融機構根據法院命令或監管指令凍結資產。如果我們懷疑存在非法活動、欺詐或違反我們的使用條款，我們還可以主動凍結客戶帳戶。
英國推出的針對加密貨幣的特定法律改革是加密錢包凍結令（CWFO）。根據新規定，如果當局懷疑英國相關加密資產服務提供商 (CASP) 控制的加密貨幣錢包包含犯罪所得或用於非法活動的財產，則有權向該錢包申請 CWFO。一旦獲得批准，該錢包的任何提款或付款都將被禁止。該立法為扣押加密資產提供了重要框架，並確保執法部門擁有有效追捕和打擊加密犯罪所需的權力。隨著有關加密資產的政策變得更加清晰，這種方法可能值得世界各國政府考慮。
在加密貨幣領域，中心化的穩定幣發行者扮演著與傳統金融機構類似的角色，他們有能力限制與非法活動相關的資產的獲取。與比特幣等去中心化的加密資產不同，穩定幣通常是集中控制的，這使得 Tether (USDT) 和 Circle (USDC) 等發行商能夠凍結或銷燬與非法活動相關的代幣。這些發行商使用區塊鏈分析來實時監控交易，並與世界各地的執法機構密切合作。如果發現可疑錢包，穩定幣發行者可以將該地址列入黑名單，防止犯罪分子使用凍結資金並協助當局追回資產。
這一獨特的特性使穩定幣成為合規的良好選擇和打擊金融犯罪的有用工具。通過凍結資產，穩定幣發行者協助執法部門阻止非法活動並防止進一步濫用。
沒收加密資產可能有利於執法
沒收加密資產為執法部門提供了一個獨特的機會。在傳統的資產沒收中，被扣押的現金和財產通常會被迅速出售，而加密資產則有可能升值。然而，賠償仍然是首要任務，因為加密貨幣相關犯罪的受害者可能有權自己追回被盜的數字資產，而不僅僅是被盜竊或扣押時的價值。在美國，如果不適用賠償，被沒收的資產，包括加密資產，最終將被送往資產沒收基金或國庫沒收基金，以支付與扣押資產相關的費用，包括區塊鏈分析解決方案和程序。
儘管存在這些限制，但美國戰略比特幣儲備的發展仍然帶來了一些有趣的可能性。雖然現行框架不允許美國執法機構在機構層面直接利用沒收的加密資產，但政策制定者正在考慮使用加密資產來獲得更廣泛的政府利益。這一戰略性比特幣儲備的獨特之處在於，政策制定者並不是單純地依賴增加扣押量，而是積極尋求在公開市場上購買比特幣，並尋求持有比執法部門追回的更多的比特幣。此舉表明比特幣作為戰略資產得到了更廣泛認可，甚至可能重塑政府的運營融資方式。這也強化了這樣一種觀點：即使被扣押的物品不能立即變現，但它們仍會產生長期影響。
加密貨幣扣押和沒收如何運作
公共當局的調查過程通常從收集區塊鏈交易詳細信息開始，然後使用Chainalysis Reactor追蹤非法加密資產的流向。如果找到足夠的證據，當局將與加密貨幣交易所和託管人合作，準備扣押資產的令狀，但須經司法批准，包括將資產轉移到政府控制的錢包或凍結資產，直至法律程序完成。在美國，一旦定罪，政府通常會拍賣所有被沒收的資產並向受害者進行賠償，賠償金額通常基於損失時的資產價值。剩餘的沒收資產和收益將被拍賣並轉移到資產 Fortie 基金或國庫 Fortie 基金，以履行政府的沒收義務、再投資於執法行動或資助社區計劃。
私營部門在打擊金融犯罪中發揮著關鍵作用。加密平臺、穩定幣發行人和執法部門之間的合作，加上 Chainalysis 數據的支持，是有效執法的關鍵。 Chainalysis 的加密貨幣合規解決方案使平臺能夠大規模檢測和阻止欺詐活動。它還能為您提供發現異常交易、結構化付款或與欺詐活動相關的資金所需的洞察力。交易所和發行人可以合作，主動凍結資產，阻止不良行為者，並在非法資金被洗錢或轉換成法定貨幣之前向金融當局報告。這種合作伙伴關係結構已經產生了現實影響，例如 Tether主動凍結了價值 2.25 億美元的 USDT 。交易所和發行人處於加密資產生態系統的最前沿，不僅是守門人，也是合規和執法方面的重要合作伙伴。
成功扣押和沒收加密資產需要專業知識、培訓和技術。調查人員必須善於識別和安全管理數字證據，例如加密錢包和私鑰。 Chainalysis 通過提供培訓計劃、專家支持和工具來改善結果，從而簡化了整個調查和恢復過程。
鏈式分析支持資產扣押
十多年來，Chainalysis 與世界各地的政府機構合作，協助處理數百起與加密貨幣相關的案件，包括凍結和扣押資產，幫助保護了價值約 126 億美元的非法加密資產。最近的報告顯示，美國政府目前持有約 198,000 BTC 的比特幣。 Chainalysis 通過向世界各地的執法部門和監管機構提供最全面的區塊鏈工具和培訓，協助追回了大部分被扣押的資金。
鏈式分析反應器
Chainalysis Reactor是一種先進的區塊鏈分析工具，可幫助執法部門、金融機構和合規官員追蹤加密貨幣交易、識別非法活動並將加密貨幣地址鏈接到真實實體。通過提供跨多個區塊鏈的複雜交易流的可見性，Reactor 可幫助調查人員揭露洗錢、欺詐、勒索軟件支付和其他金融犯罪。它與制裁名單、暗網市場數據和開源情報 (OSINT) 相結合，提供及時的見解以協助調查。
Chainalysis 錢包掃描
Chainalysis Wallet Scan是一種旨在幫助執法部門有效識別與種子短語相關的加密資產的工具。它可以自動將種子短語轉換為公鑰，掃描 15 多個區塊鏈、35 多個錢包和 5000 萬多個地址以識別相關資產，並在幾分鐘內提供結果。錢包掃描可以安全地離線運行，通過保持您的種子短語的私密性來確保您的證據的完整性。錢包掃描可以讓調查人員迅速採取行動，並最大限度地降低資產被轉移的風險。
Chainalysis 資產扣押認證
Chainalysis 資產扣押認證 (CASC)課程的專門培訓為執法人員提供了有效執行數字證據管理、資產追回和產生直接運營影響所需的實用技能和知識。
Chainalysis 支持全球加密資產扣押
Chainalysis 在一些最大、最複雜的加密貨幣調查和扣押行動中發揮了關鍵作用。每項調查都依賴於執法部門和 Chainalysis 之間的密切合作，證明可以有效地追蹤、扣押和返還給受害者或重新投資於預防犯罪工作中的非法加密資產。
絲綢之路黑客繳獲金額——33.6 億美元
附屬機構：美國國稅局犯罪調查處和司法部
追回金額：約33.6 億美元1
2021 年 11 月，美國國稅局犯罪調查局 (IRS-CI) 從美國人 James Zhong 手中扣押了 50,676 枚比特幣，James Zhong 於 2012 年承認犯有電信欺詐罪，罪名是竊取絲綢之路的資金。這是歷史上最大的加密貨幣扣押事件之一。鍾利用絲綢之路提款系統的缺陷，然後使用混合服務和交易所來洗錢。偵查人員利用調查工具追蹤交易，並將鍾某與犯罪聯繫起來。 2021 年的一次突襲行動中，警方追回了藏在爆米花罐中的 50,491 枚比特幣，隨後歸還了 861 枚比特幣。
絲綢之路扣押品——10億美元
涉及機構：美國國稅局犯罪調查處和司法部
追回金額：超過 10 億美元
2020 年 11 月，美國司法部 (DOJ) 查獲了與首個現代暗網市場絲綢之路相關的價值超過 10 億美元的加密資產。美國國稅局刑事部門（IRS-Criminal Division）的調查人員利用 Chainalysis 工具追蹤非法比特幣，找到竊取絲綢之路資金的黑客，並發現了 54 筆之前未被發現的交易。比特幣將被轉移到政府控制的錢包，如果沒收過程成功，將被轉移到國庫沒收基金（TFF）。 TFF 將重新投資於執法項目，培訓調查人員識別和查獲更多非法資金。
Colonial Pipeline 勒索軟件恢復 – 440 萬美元
附屬機構：美國聯邦調查局、司法部
追回金額：約 440 萬美元
2021 年 5 月，在一次網絡攻擊導致美國東南部的燃料供應中斷後，Colonial Pipeline 向俄羅斯勒索軟件組織 DarkSide 支付了約 440 萬美元的比特幣。聯邦調查局 (FBI) 使用 Chainalysis 工具來識別通過 DarkSide 網絡流動的資金並追蹤贖金支付。這使得他們從攻擊者的錢包中查獲了價值 230 萬美元的比特幣。
真主黨和伊朗聖城軍恐怖主義洗錢案——繳獲 170 萬美元
附屬組織：以色列NBCTF
追回金額：約 170 萬美元
2023 年 6 月，以色列國家反恐融資特別工作組 (NBCTF) 查獲了與真主黨和伊朗聖城軍有關的價值約 170 萬美元的加密資產。這是已知的首次查獲與真主黨有關的加密資產。 Chainalysis 工具幫助調查人員追蹤資金並識別用於通過敘利亞中介轉移資金的錢包。
公私合作加強合規和執法
Chainalysis、執法部門和加密行業合作伙伴之間的合作極大地增強了調查能力、破壞犯罪活動的可能性以及資產追回。在這些案件中，當局在 Chainalysis 和我們在加密貨幣行業的合作伙伴的幫助下，能夠切斷重大非法活動的融資。
Chainalysis、Tether 和 OKX 打擊重大愛情騙局
附屬機構：美國司法部和特勤局
2023 年末，Chainalysis、Tether 和加密貨幣交易所 OKX 與美國司法部和特勤局合作，調查東南亞發生的一起大規模愛情騙局。通過 Chainalysis，調查人員能夠追蹤欺詐交易，從而讓Tether 凍結了犯罪者錢包中價值約 2.25 億美元的 USDT。這是有史以來最大的USDT凍結。
Chainalysis 和 Tether 支持 Operation Endgame
負責機構：荷蘭 FIOD
2024 年 9 月，荷蘭金融情報和調查辦公室 (FIOD) 在 Chainalysis 和 Tether 的支持下關閉了非法加密貨幣交易所Cryptex 和 pm2btc ，原因是它們為洗錢提供便利。當局在此次行動中查獲了價值 700 萬歐元（約合 760 萬美元）的加密資產。
Spincaster 行動：在全球範圍內打擊加密貨幣欺詐行為
Chainalysis 牽頭的“Spincaster 行動”於 2024 年 7 月宣佈，這是一系列重點努力，彙集執法部門和私營部門合作伙伴，以摧毀由加密貨幣推動的欺詐網絡，包括批准網絡釣魚和宰豬浪漫騙局。 2024 年全年，Chainalysis 協調了美國、加拿大、英國、西班牙、荷蘭和澳大利亞六個國家的 Spincaster 行動，並使用 Chainalysis 的區塊鏈分析工具提供調查培訓。這些努力已產生超過 7,000 條調查線索，涉及約 1.62 億美元的欺詐相關損失，使我們的合作伙伴能夠關閉欺詐賬戶並扣押非法加密資產。
在加拿大三角洲的 Spincaster 的一次著名行動中， Chainalysis 工具幫助當地執法部門追蹤並通過騙局查獲了數百萬美元被盜的加密資產。在此次調查中，調查人員確定了 1,100 名受害者，調查了 240 個與欺詐有關的地址，發現損失超過 2500 萬美元。執法機構利用 Chainalysis 工具追蹤並凍結了非法資金，包括受到國際扣押的 120 萬美元黑名單地址，以及來自加拿大交易所的 80 萬美元欺詐交易。
將資產扣押轉化為商業優勢
隨著金融犯罪隨著加密資產的大規模採用而不斷發展，當局需要盡一切優勢保持領先一步。扣押加密資產不僅僅是一個法律程序。這對於當局來說是一項戰略要務。有效的緝獲行動能打擊犯罪分子，創造收入和新的線索，而且具有成本效益。
Chainalysis 是唯一一家幫助當局大規模追蹤、扣押和利用加密資產的合作伙伴。我們的區塊鏈情報和實時調查支持為當局提供了採取迅速果斷行動所需的速度和精度。法律行動是將罪犯繩之以法的關鍵因素，但這需要時間。然而，扣押行動也會瓦解犯罪融資網絡，使不法分子更難繼續犯罪，並迫使他們尋找新的資金來源。扣押還允許政府將扣押的資金重新投資於自己的活動，從而減少對稅收的依賴。
除了追回資產之外，有效的扣押還可以降低執法成本並遏制未來的犯罪。如果利用加密資產對犯罪分子來說風險更大、回報更少，那麼這將為當局提供改變權力平衡的機會。 Chainalysis 提供技術、專業知識和支持，確保扣押成為打擊金融犯罪的倍增器，而不僅僅是終點。通過將查獲轉化為運營優勢，Chainalysis 幫助當局更準確、更快地採取行動，從源頭上制止犯罪。
腳註
[1] 所有加密貨幣價值均截至扣押時為止。
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