2025年4月2日，美國財政部外國資產管理辦公室（OFAC）對一個與伊朗支援的胡塞武裝（也稱為安薩拉拉）有關的金融和物流協助網路實施了制裁。OFAC確定了八個用於支援胡塞武裝武器、商品採購和規避制裁工作的加密貨幣錢包。該網路包括俄羅斯的行為者和航運公司，已促進了武器、被盜烏克蘭糧食和數百萬美元非法支付的轉移，以支援胡塞武裝在葉門和更廣泛的紅海地區的破壞性活動。
在這篇部落格中，我們將研究胡塞武裝的運作方式，審查八個指定加密地址的鏈上活動，並討論這對打擊恐怖主義融資意味著什麼。
仔細檢視胡塞武裝-俄羅斯武器採購和航運網路
今天的制裁針對俄羅斯的阿富汗國民胡尚和索赫拉布·蓋拉特，他們代表胡塞武裝促進商業運營，特別是薩伊德·賈邁勒，他在2024年12月的制裁指定中包含了加密貨幣地址。在賈邁勒的指示下，蓋拉特兄弟協調了武器和被盜烏克蘭糧食的運輸，透過懸掛俄羅斯國旗的船隻"Am Theseus"（也稱為"Zafar"）從克里米亞運送貨物到葉門。
該船的所有者，香港註冊的AM Asia M6有限公司，以及兩名船長——俄羅斯國民維亞切斯拉夫·弗拉基米羅維奇·維達諾夫和弗拉基米羅維奇·別利亞科夫也被制裁。這些行為者在使胡塞武裝獲得敏感商品方面發揮了直接作用。
索赫拉布·蓋拉特還在三家俄羅斯公司中擔任領導職務——LLC Sky Frame、LLC Edison和LLC Kolibri Group，這些公司都被OFAC指定為受其控制。
胡塞武裝的鏈上活動
今天的制裁指定包括八個由胡塞武裝控制的加密錢包，包括六個私人錢包地址和兩個主流服務的存款地址，這些地址已轉移了近10億美元的非法資金。胡塞武裝網路的鏈上活動與OFAC指定中包含的細節一致，例如在胡塞武裝錢包和賈邁勒的錢包以及俄羅斯對應方之間大量資金流動。
此外，胡塞武裝通過幾個OFAC SDN Garantex的存款地址轉移了超過4500萬美元，並處理了總計近250萬美元涉及以色列國家反恐融資局（NBCTF）指定的錢包——包括被確認參與為哈馬斯提供便利的地址，從而進一步突顯了支援哈馬斯和胡塞武裝的伊朗代理網路。在下面的Chainalysis Reactor圖表中，我們可以看到胡塞武裝錢包還大量利用了幾個主流交易所，這些服務的提現點總共收到了超過2億美元的資金。
加密貨幣在恐怖主義融資中的作用受到更嚴格的審查
OFAC今天的行動是美國切斷胡塞武裝財務生命線戰略的一部分，該組織在2024年2月已被列入制裁名單。儘管胡塞武裝長期依賴伊朗等國家贊助，但他們越來越能利用商業參與者、加密貨幣和全球航運網路，這代表了一種不斷演變的威脅。
透過打擊使導彈攻擊、無人機襲擊以及破壞紅海地區安全和國際貿易的金融基礎設施，OFAC正在強調恐怖主義融資——無論是否由加密貨幣促成——都將面臨持續壓力。
我們將繼續監測這個網路，並在可能的情況下提供更新。
