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2025年4月2日，美國財政部外國資產管理局（OFAC）將與伊朗支援的胡塞武裝（又稱安薩爾拉）有關的金融和物流中介網路列為制裁物件。OFAC確定了8個加密資產錢包，這些錢包被用於支援胡塞武裝的武器、物資採購和逃避制裁。該網路包括俄羅斯的相關方和航運公司，他們促進了武器和被盜烏克蘭穀物的運輸，以及數百萬美元的非法支付，以支援葉門和紅海地區的胡塞武裝不穩定活動。
本部落格將探討胡塞武裝的活動，驗證指定的8個加密資產地址的鏈上活動，並討論其對反恐融資的意義。
胡塞武裝與俄羅斯武器採購和運輸的聯絡
今天的制裁針對了為胡塞武裝促進商業活動的俄羅斯居住的阿富汗國籍胡沙恩和索赫拉布·蓋拉特兄弟，特別是在2024年12月制裁指定中包含加密資產地址的賽義德·阿爾-賈馬爾。按照阿爾-賈馬爾的指示，蓋拉特兄弟指揮武器和從烏克蘭盜取的穀物裝運，並使用俄羅斯船籍船舶Am Theseus（又名Zafar）從克里米亞運輸商品到葉門。
該船舶的所有者香港註冊的AM Asia M6 Ltd.，以及兩名船長（俄羅斯國籍的維亞切斯拉夫·弗拉基米羅維奇·維達諾夫和弗拉基米羅維奇·別利亞科夫）也成為制裁物件。這些相關方在使胡塞武裝能夠獲取敏感物品的物流中直接發揮了作用。
索赫拉布·蓋拉特還在LLC Sky Frame、LLC Edison和LLC Kolibri Group這三家俄羅斯公司擔任領導職務，這三家公司均被OFAC指定為在蓋拉特的控制之下。
胡塞武裝的鏈上活動
今天宣佈的制裁指定包括8個由胡塞武裝控制的加密資產錢包。其中包括6個私人錢包地址和2個用於移動近10億美元非法資金的主要服務存款地址。胡塞武裝網路的鏈上活動與OFAC指定中的細節一致，例如胡塞武裝錢包與阿爾-賈馬爾錢包之間以及俄羅斯錢包之間的大額資金轉移。
此外，胡塞武裝透過OFAC SDN Garantex的多個存款地址轉移了超過4500萬美元，並處理了近250萬美元與以色列反恐融資局（NBCTF）指定的錢包相關的資金。其中包括被確定參與支援哈馬斯活動的地址，進一步揭示了支援哈馬斯和胡塞武裝的伊朗代理網路。下面的Chainalysis Reactor圖表顯示，胡塞武裝的錢包大量使用了多個主要交易所，在這些服務的提現點總共收到了超過2億美元。
對加密資產的恐怖融資監控
今天OFAC採取的措施是美國針對2024年2月指定的胡塞武裝更廣泛戰略的一部分。多年來，胡塞武裝一直依賴伊朗等國家支持者，但他們利用商業關係者、加密資產和國際航運網路的能力日益增強，表明威脅正在演變。
OFAC強調，透過針對導彈攻擊、無人機攻擊和破壞紅海地區安全與國際貿易的金融基礎設施，無論是否涉及加密資產，恐怖融資都將面臨持續壓力。
我們將繼續監控這個網路，並儘可能提供最新資訊。
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本文最初發表於 OFAC對伊朗支援的胡塞網路實施制裁，因其協助透過加密資產從俄羅斯採購武器 釋出於 Chainalysis。
