Jack Dorsey旗下Block因反洗錢違規與紐約監管機構達成4000萬美元和解協議

Odaily星球日報訊 Jack Dorsey 旗下支付公司 Block, Inc.因反洗錢漏洞與紐約州金融監管機構達成 4000 萬美元和解協議。紐約州金融服務局週四發佈的同意令指出，調查發現這家前身為 Square 的金融科技公司在通過 Cash App 提供比特幣服務時，其反洗錢項目"未能充分考量其業務規模與複雜度帶來的重大風險"。監管機構具體指出 Block 存在三大漏洞：缺乏基於風險的反洗錢管控措施、客戶盡職調查不足，以及對高風險比特幣交易的寬鬆處理導致大量匿名交易未受審查。（The Block）