北朝鮮駭客、墨西哥毒品卡特爾、俄羅斯黑幫以及在電報上冒充你老闆的詐騙者有什麼共同點？根據最新研究，他們都依賴中國黑市來洗白數十億加密貨幣。
儘管加密貨幣以不可審查、無國界的金融地下世界而聞名，但根據區塊鏈情報公司TRM實驗室的研究，大多數利用數字資產的主要犯罪集團若沒有複雜的地下中國銀行網路的幫助，就無法運作。
擁有數十年聯邦政府經驗的TRM領導層表示，美國政策迄今未能解決該公司認為的不可否認的現實：從朝鮮等敵對國家到被稱為"豬屠夫"的普通加密騙子，數字資產的邪惡使用若沒有中國犯罪集團的洗錢專業知識，就無法大規模進行。
TRM的全球政策負責人阿里·雷德伯德認為，美國執法部門迄今未能解決這些不同犯罪參與者如何依賴相同的非法銀行網路運作。
"我們一直將芬太尼視為毒品犯罪，將朝鮮視為網路犯罪，將'豬屠夫'式詐騙視為獨立威脅，"這位前財政部官員和美國檢察官阿里·雷德伯德在接受Decrypt最近採訪時說。"人們需要停止將這些視為孤立的威脅，開始討論促成這一切的中國洗錢網路。"
以最近一個突出的例子為例：今年2月，朝鮮實施了歷史上最大的駭客攻擊，在幾秒鐘內從加密交易所Bybit竊取了約14億美元價值的以太坊。
雖然這次創紀錄的大劫案確實敲響了朝鮮精英駭客能力的警鐘，並暴露了第三方加密交易所在允許這個流氓國家轉移被盜E太方面可能存在的共謀，但當時很少有人承認這甚至不是朝鮮在洗錢。
"所有將以太坊轉換為比特幣的人，透過THORChain和類似服務的，都是第三方，"TRM資深調查員、前FBI分析師尼克·卡爾森告訴Decrypt。"那不是朝鮮人。那是中國洗錢者。"
卡爾森認為，與黑市中國銀行家相比，促成朝鮮相關交易的交易所所構成的威脅相形見絀，這些銀行家已將轉換被盜加密貨幣變成了一項精細的服務。
這些非正規銀行，據TRM稱主要由被稱為三合會的中國有組織犯罪集團運營，接收來自各種犯罪企業的加密貨幣，並將其兌換為中國國民希望從該國臭名昭著的限制性銀行系統中獲取的法定貨幣。TRM的鏈上研究已證實了這一點。
"如果你是中國人，想在洛杉磯買一棟百萬美元的房子，你就得透過這些人，"卡爾森說。"這就是你獲得在美國的資金渠道。"
如果這個全球系統以某種方式受阻，卡爾森堅信這將重創像錫那羅亞卡特爾這樣的組織——據TRM稱，該組織依賴中國洗錢穩定幣（如Tether的USDT）來運作。
"這將是致命一擊，"他說。
能否做到？TRM表示可以。目前，中國洗錢網路依賴於東南亞國家如柬埔寨的離岸避風港；該公司認為，這些國家可以成為美國製裁的目標，以消除這種做法。
本週早些時候，一篇路透社報道暗示，中國政府本身近年來已開始打擊與加密貨幣相關的洗錢活動。但卡爾森對此持懷疑態度。
"中國是一個擁有令人難以置信的監控能力的警察國家，"他說。"然而這種生意仍然蓬勃發展。"
從根本上說，這位前FBI分析師認為，應對這一獨特威脅最有效的防禦可能是主動出擊——即用積極的鏈上行動對中國金融地下世界以其人之道還治其人之身。
"像朝鮮人那樣做，但是針對他們，"卡爾森說。
這種策略將使美國開發出自己的應對朝鮮強大拉扎勒斯集團的方案——一個由技術精湛的政府程式設計師組成的部門，專門對美國的加密敵人發起網路攻擊。
這確實是一個相當大膽的要求。但另一方面，美國政府長期以來一直表示，其首要任務之一是削弱朝鮮等敵對國家和錫那羅亞卡特爾等犯罪組織的金融能力。後者除其他外，是向美國走私芬太尼的主要渠道之一。
TRM表示，多年來，FBI、緝毒局和財政部等機構現有的政策未能將中國加密貨幣洗錢視為需要協調應對的單一威脅，這種狀況使問題持續存在。
FBI、緝毒局和美國財政部的代表未對Decrypt的這個故事置評。
"它落在所有這些機構之間的縫隙中，"卡爾森說。"因此無人追究。"
