聯合國對全球有組織犯罪的新階段敲響了警鐘，加密貨幣礦場在民兵運營的工廠中嗡嗡作響，穩定幣幫助清洗數十億資金，電報上託管黑市。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的一份新報告顯示，來自東亞和東南亞的跨國犯罪集團正在全球迅速擴張其業務，使用非法加密貨幣挖礦作為清洗數十億非法收益的"強大工具"。
題為"拐點：東南亞詐騙中心、地下銀行和非法線上市場的全球影響"的報告記錄了這些犯罪集團如何在監管薄弱的地區紮根，從尚比亞和奈及利亞到湯加和中東地區。
報告作者表示，這些集團正在拓展業務，超越詐騙和販運，建立全面的線上生態系統，包括未經許可的加密貨幣交易所、加密通訊工具和穩定幣，以支援大規模欺詐經濟。
UNODC代理區域代表本尼迪克特·霍夫曼在附隨的宣告中表示："我們看到東亞和東南亞有組織犯罪集團正在全球擴張。"
霍夫曼補充道："它像癌症一樣蔓延。當局在一個地區治療它，但根源從未消失——它們只是遷移。"
報告指出，惠農擔保（最近更名為浩網）是這個地下經濟的中心樞紐之一。
這個位於柬埔寨的平臺自2021年以來擁有超過97萬用戶，加密貨幣流通量達240億美元，已成為洗錢工具、虛假身份和詐騙服務的一站式商店，隨著執法壓力增加，許多服務現在在電報上提供。
報告作者稱，該平臺還推出了自己的穩定幣、區塊鏈、加密貨幣交易所和線上賭博產品，旨在"規避政府控制"。
霍夫曼表示："一方面是這些行動的加速和專業化，另一方面是地理擴張到該地區和更遠地方的新區域，這轉化為行業的新強度——各國政府需要做好準備應對。"
一些惠農供應商現在已將目標瞄準奈及利亞、奈米比亞和安哥拉等轄區，顯示出平臺不斷擴大的全球影響力。
UNODC表示，加密貨幣挖礦對這些集團尤其有價值，因為它在很大程度上避開了反洗錢監管。
透過盜電和離網運營，犯罪團伙可以以最低成本和極低的可追蹤性生成看似乾淨的數字資產。
根據報告引用的利比亞官員，在像利比亞這樣電費全球最低的地區，這些行動甚至導致了全城停電。
這些最新發現是在2024年UNODC報告中首次概述的警告的基礎上，該報告強調了東南亞加密貨幣、網路犯罪和人工智慧日益融合的趨勢。
那份報告警告，有組織犯罪集團正在該地區"利用漏洞"，其行動迅速超越了政府的應對能力。
僅在2023年，美國人就因加密貨幣相關詐騙損失了56億美元，其中44億美元歸因於可追溯到東南亞的"殺豬盤"騙局。
與此同時，東亞和東南亞國家報告的網路欺詐損失估計為370億美元，其中大部分透過基於加密貨幣的洗錢工具轉移。
Decrypt已聯絡UNODC尋求進一步評論，如果收到回覆將更新此報道。
3月，泰國當局在巴吞他尼省的廢棄建築中發現了63臺非法加密貨幣挖礦機。這個遠端控制的行動造成了超過30萬美元的電力盜竊。
在鄰國馬來西亞，2月份的一起房屋爆炸使當局發現了一個秘密挖礦設定，這只是該國持續打擊行動中發現的眾多案例之一。
與此同時，伊朗在2024年末經歷了德黑蘭和其他省份的輪流停電，人們懷疑未經授權的加密貨幣挖礦正在給電網造成壓力。
為解決這一問題，聯合國呼籲採取緊急多邊行動，包括需要"監測和調查"諸如加密貨幣支援的欺詐等威脅，加強"資產追回和調查"的法律框架，並透過"及時資訊交換"實現跨境協調。
