美國證券交易委員會（SEC）指控拉米爾·帕拉福克斯（一名美國-菲律賓雙重國籍公民）組織了一起價值1.98億美元的加密貨幣詐騙案。
從2020年1月至2021年10月，帕拉福克斯透過其公司PGI Global運營了一個龐氏騙局，欺騙了眾多投資者。
SEC打擊大規模加密貨幣詐騙
根據新聞稿，監管機構宣告帕拉福克斯從全球投資者那裡籌集了約1.98億美元。他向他們承諾從加密貨幣和外匯交易中獲得可觀的收益。
然而，SEC指控帕拉福克斯將超過5700萬美元的資金用於個人購買。
"正如我們起訴書中指控的，帕拉福克斯透過承諾複雜的加密資產和外匯交易的保證收益來吸引投資者，但實際上並未進行交易，而是用投資者資金的數百萬美元為自己和家人購買汽車、手錶和房產，"SEC費城地區辦公室副主任斯科特·湯普森表示。
此外，該公司還按多層次營銷（MLM）結構運作。帕拉福克斯聲稱在加密領域有專業知識，並提供基於人工智慧（AI）的交易平臺。然而，這兩項宣告都被發現是欺詐。
這個計劃最終在2021年倒塌，導致投資者遭受重大財務損失。
"SEC提交的訴訟，在弗吉尼亞東區法院，指控帕拉福克斯違反了聯邦證券法的反欺詐和註冊規定，"新聞稿明確指出。
SEC要求帕拉福克斯返還非法所得並繳納民事罰款。監管機構還要求永久禁令，以防止帕拉福克斯在未來參與類似活動。此外，美國檢察官辦公室已提交刑事訴訟。
伊朗公民被指控運營暗網市場
與此同時，在另一起案件中，聯邦大陪審團指控伊朗公民貝魯茲·帕薩拉德創立並運營了一個暗網市場。據美國檢察官辦公室稱，Nemesis市場便利了非法銷售藥物，包括芬太尼和其他受管制物質。該市場還參與了金融資料盜竊和惡意軟體分發等犯罪活動。
從2021年到2024年，Nemesis處理了超過40萬筆訂單。除了販毒，帕薩拉德還被指控洗錢，因為使用加密貨幣掩蓋非法活動的收益。
"Nemesis使用者不得使用官方政府支援的貨幣進行交易，"新聞稿顯示。
被指控者目前面臨最低10年聯邦監禁，如果被定罪最高可判處終身監禁。
此前，BeInCrypto報道過FBI逮捕了阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡，因其透過暗網洗錢超過2400萬美元。這些案件凸顯了美國政府日益關注監管加密貨幣領域和打擊網路犯罪。
