某涉虛擬幣詐騙洗錢案件審理，涉案錢包交易超3000萬枚USDT

4 月 28 日，中國黑龍江省孫吳法院審理一起為詐騙洗錢場外交易虛擬幣案件，涉案人員使用的兩個錢包交易超 3039 萬 USDT，先後與多人進行近一萬筆 U 幣交易，涉及使用的收款賬號近 1 萬個，總交易流水金額高達 1.2 億元，其經手的虛擬幣資金賬戶在 7 起電信網絡詐騙案件中被作用於騙取被害人信任，向被害人轉款匯款，或直接、間接接收詐騙贓款賬戶。