Bitrace 2024年加密犯罪報告顯示，犯罪分子已將6490億美元穩定幣轉移到高風險地址。穩定幣在欺詐和洗錢中的使用已經上升，但合法領域發展更快。
報告還追蹤了賭博和暗網市場等其他領域。它強調了針對穩定幣洗錢的執法行動日益增多，Tether和Circle去年凍結了超過10億美元的資產。
穩定幣和加密貨幣犯罪——令人擔憂的趨勢？
穩定幣是國際加密生態系統的重要組成部分，但它們在犯罪中也扮演類似角色。例如，加密調查員ZachXBT上個月指控朝鮮駭客在這一領域有"流行病般"的參與。
Bitrace 2024年犯罪報告詳細記錄了整個行業的非法活動，但特別關注穩定幣。
2024年穩定幣在犯罪中的使用。來源：Bitrace報告資料顯示，去年6490億美元穩定幣被轉移到高風險地址，較2023年明顯上升。然而，這些交易僅佔全球穩定幣總量的5.14%，低於前一年的5.94%。
換句話說，穩定幣領域的發展速度快於加密犯罪中的使用。
自然，Tether佔據了這些交易的大部分，因為它是最流行的穩定幣。TRON和以太坊是USDT穩定幣最常用的區塊鏈，約佔與犯罪相關的交易量的90%。
以太坊的存在相比TRON有所增加，但後者仍佔據超過75%的交易。
Bitrace加密犯罪報告主要關注穩定幣行業，但也提到了其他一些領域。
例如，暗網非法貿易增加了超過300億美元，提供商轉向DeFi以避免執法。加密賭博也在增長，上升了17.5%至2178.4億美元。
然而，該行業也在採取自身的一些舉措。欺詐和詐騙去年激增，從2023年的120億美元躍升至2024年的520億美元。
像Huione這樣的託管服務發揮著重要的中間作用，Tether正在努力凍結其錢包。他們僅凍結了Huione交易的一小部分，但這是個好的開始。
Tether和Circle積極凍結犯罪分子使用的加密錢包，因為穩定幣是這一生態系統的重要組成部分。
2024年被凍結的資產總量增加了近10億美元，是前三年總和的兩倍。這仍然遠低於必要水平，但希望這些行動能夠擴大規模。
總的來說，穩定幣是加密犯罪暗世界中發展強勁的組成部分，但執法正變得更加堅定和精細。
如果該行業繼續專注於打擊欺詐和洗錢，它可能會帶來真正的改變。穩定幣的合法使用遠遠超過了這一領域，整體犯罪份額正在下降。
