這是我們的《《2025年加密犯罪報告》的�，現已釋出！！
有組織犯罪一直迅速適應技術和執法的境進步利用提高效效率金融匿名性的創新。加密貨幣的興起加速了這一動動態，實現了前所未有的跨境交度模。隨著整體採用率續加速，，碼經涉入及各種非法活動，從販人口販運、識產盜竊，甚至暴力入室。曾經依賴現金的傳統�罪集罪集集團來越向貨幣，試圖掩隱藏收益、便利支付並逃避偵查。
(注：由於文字較長，這裡只翻譯了開頭部分。如需要整�請告�。) 。支付從錢包流向本地中心化交易所，沒有做出重大努力隱藏活動。販子似乎是明目張膽地隱藏，而不是部署複雜的洗錢技術。加密貨幣ATM也發揮作用，使販子能將野生動物銷售的現金轉換為加密貨幣，以便更容易跨境流動。此外，與其他犯罪企業的交叉點在圖表中是可見的。幾個與野生動物販賣資金相關的錢包還顯示與欺詐商店和其他非法實體的聯絡，強化了野生動物販賣和環境犯罪常常嵌入更大的有組織犯罪網路中。
野生動物販子依賴合規的中心化交易所，為執法提供了關鍵機會。與注重混淆的犯罪分子不同，許多販子透過受監管平臺轉移非法資金，為執法部門提供了直接干預的途徑。透過加強與交易所的關係，調查人員可以獲得鏈下情報，幫助繪製金融網路並追蹤供應鏈中的關鍵參與者。然而，有效執法需要的不僅僅是交易資料。某些司法管轄區的腐敗和共謀可能使直接行動變得困難，強化了與非政府組織、可信的當地執法機構和私營部門組織合作的必要性。透過鏈上和鏈下金融情報以及跨部門夥伴關係，當局可以在多個層面瓦解販賣網路：從小規模賣家到監督貿易的高層運營商。
金融犯罪法如何關閉野生動物販賣網路
鑑於野生動物犯罪的法律懲罰較輕，金融調查提供了破壞這些網路最有效的手段之一。執法機構正將重點轉向金融犯罪法，使用洗錢法規對違法者施加更嚴厲的判決。"在大多數國家，野生動物犯罪不會受到高度懲罰——即使是一年，也常常只是敷衍了事，"坎貝爾說。"但洗錢等金融犯罪會帶來更高的懲罰。"幾個國家的當局已經採用這種方法：
- 中國大陸已更新反洗錢法，將野生動物犯罪納入其中。在2019-2020年中國擔任主席期間，金融行動特別工作組將打擊非法野生動物貿易的金融流動作為重點。
- 在新加坡，作為環境犯罪和相關金融流動的過境司法管轄區，國內法已修訂，將嚴重的國外環境犯罪指定為洗錢前置犯罪。這使執法部門能夠調查發生在國境之外的環境犯罪的洗錢行為。
- 香港已將野生動物販賣歸類為嚴重有組織犯罪法，使當局能夠對與販賣網路相關的洗錢進行深入調查並查封資產。
此外，野生動物聯合宣告原則推動全球金融情報部門優先調查野生動物販賣。超過35個國家，特別是撒哈拉以南非洲和拉丁美洲等著名野生動物販賣熱點地區，已簽署這一倡議，包括美國、英國、新加坡、南非、巴西和墨西哥。
Ledger聯合創始人及其妻子被綁架
一家知名加密硬體錢包的聯合創始人大衛·巴蘭德及其妻子被從法國中部的家中綁架，並勒索加密貨幣。在這次綁架過程中，巴蘭德的手部遭到殘害。一次涉及90多名警察的警方行動從GIGN（法國精英戰術警察部隊）解救了這對夫婦，導致兩人被捕，另外10人被問詢。幾乎所有贖金資金都已被追蹤、凍結和扣押。
針對加密貨幣持有者的入室搶劫網路
一名24歲的佛羅里達男子領導了一個搶劫團伙，在多個州實施暴力入室搶劫，包括北卡羅來納州、佛羅里達州、德克薩斯州和紐約州。受害者被限制行動並被迫交出加密錢包和賬戶的訪問許可權。
六名男子被指控為勒索1500萬美元加密貨幣而囚禁芝加哥家庭
六名男子被指控持槍闖入一個家庭的住所，綁架了三名家庭成員和一名保姆，並囚禁他們五天。綁匪要求1500萬美元的加密貨幣贖金。一名嫌疑人在從墨西哥重新進入美國時被捕，其他人據信已逃往中國。
英國犯罪團伙成員因加密貨幣綁架被判刑
七名英國犯罪團伙成員因綁架和折磨一名加密投資者而被判處最高20年監禁，並在幾個月內勒索了約12.4萬美元的加密貨幣。受害者多次遭到毆打，並被鎖在櫃子裡過夜。
區塊鏈是打擊有組織犯罪的"殺手級應用"
傳統有組織犯罪集團越來越多地採用加密貨幣，使用結構化的勞動分工、情報收集和洗錢操作。販毒集團、野生動物走私者、IPTV盜版者，甚至暴力犯罪分子都在利用加密貨幣，不是因為他們已經掌握了其複雜性，而是因為它提供速度、效率和匿名感。
然而，他們對中心化交易所、高可見度交易和基本洗錢技術的依賴為執法提供了寶貴的機會——這種機會可能不會永遠存在。與使用先進混淆策略的國家支援的網路犯罪分子不同，許多傳統犯罪集團仍在明目張膽地運作。直接兌換現金和簡單的點對點轉賬主導這些非法資金流。許多販運者和洗錢者尚未使用複雜的隱私工具，這意味著他們的交易在鏈上仍然易於追蹤。這種透明性為執法部門、監管機構和金融機構提供了立即行動的動機。
透過正確的策略——在交易所和協議層面加強合規性、先進的區塊鏈情報和全球執法合作——當局可以在犯罪分子適應之前瓦解這些非法網路。雖然犯罪分子將加密貨幣視為匿名工具，但其固有的透明性將優勢轉向了懂得如何使用它的人。與傳統金融調查不同，傳統金融調查中的證據常常分散在不同機構中，區塊鏈提供了一個單一、權威和不可更改的賬本。超越事後追蹤犯罪分子，Chainalysis使主動破壞成為可能——使調查人員能夠實時追蹤資金流向，繪製網路圖譜，併產生跨越大陸的線索。隨著越來越多的犯罪轉移到鏈上，暴露和瓦解這些網路的能力只會提高，有利於那些致力於打擊非法金融的人。
尾註
[1] 黑色U服務可以定義為供應商提供洗錢被盜/非法獲得的美元穩定幣（即黑色U）的服務，以換取白色（乾淨的）穩定幣。這需要支付轉賬總金額的一定百分比作為費用。
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本文最初發表於有組織犯罪顯示高度專業化，加密貨幣技術水平低，來自Chainalysis。
