佩德羅·因蘇薩·諾里耶加和他的兒子佩德羅·因蘇薩·科羅內爾，被指控為貝爾特蘭·萊瓦組織（BLO）的領導者，該組織是錫那羅亞卡特爾的一個分支，週一被起訴販毒恐怖主義和販運罪。
這一起訴部分是因為區塊鏈調查人員一直在追蹤卡特爾毒品利潤如何透過加密貨幣洗錢。
加利福尼亞南區檢察官表示，這兩人據稱幫助領導了世界上最大的芬太尼行動之一，向美國販運數萬公斤芬太尼，這是週二的一份宣告。
他們的起訴是在2024年12月錫那羅亞的一次突襲之後，當時繳獲了1,500公斤芬太尼，這是迄今為止最大的單次繳獲。
儘管司法部的案件側重於走私和暴力，但金融分析師過去兩年一直在追蹤像BLO這樣的組織如何透過穩定幣（如Tether的USDT）輸送芬太尼利潤。專家表示，販運者一直在使用加密錢包將資金轉移給中國經紀人和化學品供應商。
在3月的一份報告中，區塊鏈分析公司Chainalysis追蹤到從美國卡特爾相關資金運送者向中國芬太尼前體制造商轉賬的550萬美元穩定幣。
該公司將這種流動描述為不斷發展的"鏈上芬太尼經濟"的一部分，將美國城市的銷售與海外加密貨幣促成的供應鏈聯絡起來。
區塊鏈情報公司TRM Labs還記錄了墨西哥卡特爾如何使用中國洗錢經紀人將毒品現金轉換為穩定幣，然後用於購買化學品或結算賬目。
該公司在1月的一份報告中透露，在26個城市調查的中國前體供應商中，97%接受加密貨幣。
許多相同的供應商已被連結到被美國財政部和海外資產管制辦公室標記為與卡特爾相關活動的數字錢包。
"人們需要停止將這些視為孤立的威脅，開始討論促成這一切的中國洗錢網路，"前財政部官員和美國檢察官阿里·雷德博德上個月對Decrypt說。
在之前的案件中，當局已採取制裁或查封與這些洗錢行為有關的錢包。
2023年9月，海外資產管制辦公室指定了與BLO成員馬里奧·吉門尼斯·卡斯特羅有關的以太坊地址，他指示快遞員將芬太尼收益存入加密錢包，然後重新分配給墨西哥卡特爾領導人。
10月又有更多指定，美國官員將17個額外的加密地址與中國供應商聯絡起來，並確定了相關流動的370萬美元。
司法部的起訴書並未詳細闡述這些數字交易，而是帶來了新的法律工具。
對這些被指控的卡特爾領導人的指控援引了特朗普總統1月簽署的外國恐怖組織（FTO）指定。
該指定使向卡特爾成員提供包括金融服務在內的實質性支援成為聯邦犯罪，並允許美國政府凍結相關資產，包括加密錢包。
"這一起訴體現了司法部及其執法夥伴針對錫那羅亞卡特爾採取全面行動的正義，"美國檢察官亞當·戈登說，他還宣佈成立了一個專門的販毒恐怖主義部門。
編輯：斯特西·艾略特。
