區塊鏈分析公司Elliptic揭露了位於科羅拉多州的Xinbi Guarantee是一個重大的網路犯罪市場，自2022年以來已促成了84億美元的非法加密交易。
Xinbi Guarantee主要在Telegram上運營，已成為東南亞最大的地下市場之一，為詐騙者和犯罪分子提供從洗錢到人口販賣等各種服務。
Xinbi Guarantee：揭露84億美元的加密犯罪市場
根據Elliptic的調查，Xinbi Guarantee主要使用穩定幣Tether (USDT)進行交易。在2024年第四季度，資金流入超過10億美元，凸顯了該平臺的快速增長和在非法加密市場中日益突出的地位。
Xinbi Guarantee相關地址的加密資產流入。來源：Elliptic研究此外，該平臺的使用者數量也大幅增長。Xinbi的使用者增長了95.8%，從2024年8月的119,000人增加到最新資料的233,000人。
"根據我們的分析，Xinbi Guarantee已經是有史以來第二大非法線上市場，"Elliptic聲稱。
此外，Elliptic透露，Xinbi是線上詐騙者的關鍵基礎設施，將商家分為九個類別。洗錢是最大的類別，佔據了平臺上大部分交易。
這些頻道運營商洗錢詐騙和豬屠宰騙局的所得。此外，Xinbi Guarantee還洗錢了朝鮮駭客從WazirX盜取的加密資產。2024年7月，這家印度交易所遭受了2.35億美元的駭客攻擊。
在2024年11月12日，Xinbi Guarantee地址在九筆交易中收到了約22萬美元的USDT，這證明了該平臺參與了洗錢贓款。
WazirX被盜加密資金髮送到Xinbi Guarantee市場。來源：Elliptic研究與此同時，Xinbi上的賣家還出售被盜個人資料、假身份證和欺詐性檔案，用於針對受害者。此外，該市場還提供Starlink裝置等技術來促進詐騙。
它還涉及更加險惡的服務，如有針對性的騷擾、跟蹤服務，以及獲取代孕母親和卵子捐贈者。令人不安的是，一些商家還與性販賣有關。
儘管其業務面向講中文的犯罪分子，但Xinbi Guarantee在美國科羅拉多州合法註冊，並在其網站上公開宣傳這一事實。
"科羅拉多州公司登記處確認，'Xinbi Co., Ltd'於2022年8月註冊，主要辦事處位於科羅拉多州奧羅拉市。2025年1月，由於未能提交定期報告，該公司被更新為'不良'狀態，"調查強調。
這種在美國的註冊引起了人們對監管監督和利用法律管轄權來掩護非法活動的擔憂。Xinbi Guarantee的曝光遵循了Elliptic揭露不斷增長的非法市場的模式。2024年7月，該公司曝光了Huione Guarantee的運作。
值得注意的是，Elliptic的最新研究促使Telegram禁止了與Xinbi Guarantee和Huione Guarantee相關的多個頻道，標誌著對這些數字黑市的重大打擊。
