根據全球打擊跨國有組織犯罪倡議組織（GI-TOC）的研究，犯罪分子在阿爾巴尼亞和塞爾維亞等西巴爾幹國家越來越多地使用加密貨幣。
在本月釋出的兩份風險公報之一中，這家位於日內瓦的非政府組織發現，在巴爾幹地區，沒收非法獲得的加密資產仍然是一個巨大的挑戰，阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、科索沃、黑山、北馬其頓和塞爾維亞迄今僅有"三起有記錄的加密資產沒收案例"。
公報解釋，隨著更合法的用途增加，加密貨幣的非法使用也隨之增長，該地區的交易量在250億至300億美元之間。
在這種背景下，黑山已成為暗網市場使用加密貨幣的主要歐洲節點，而在阿爾巴尼亞和塞爾維亞，使用加密貨幣洗滌毒品販運所得的收益近年來也有所增長。
GI-TOC西巴爾幹地區高階分析師薩薩·喬爾傑維奇告訴Decrypt，加密貨幣在西巴爾幹地區的犯罪活動中"扮演著越來越重要的角色"，該地區在詐騙和非法加密貨幣挖礦方面也呈現增長趨勢。
"毒品販運集團越來越多地使用加密貨幣來轉移和隱藏他們的利潤，"他說。"一些與西巴爾幹地區犯罪網路有關的可疑交易價值數千萬歐元，通常透過加密錢包路由並再投資到合法業務中。"
喬爾傑維奇還指出，這種模式往往反映了從拉丁美洲到歐洲的已知可卡因販運路線，而GI-TOC已觀察到西巴爾幹地區犯罪分子與暗網市場（如Hydra）之間的聯絡，直到2022年其被關閉。
GI-TOC最新的公報表明，鑑於當地當局在法規、技術專長和跨境合作方面難以跟上這種使用情況，該地區的非法使用可能會持續增長。
"目前，六個西巴爾幹國家中只有三個國家通過了數字資產法，而其中一個國家尚未開始實施，"喬爾傑維奇解釋道。
喬爾傑維奇提到的這三個國家是阿爾巴尼亞、塞爾維亞和科索沃，後者於11月引入了加密貨幣立法，但尚未透過實施所需的附屬法規。
"儘管歐盟的MiCA法規為加強監管提供了一條路徑，但在整個地區全面和一致地實施仍然具有挑戰性，因為西巴爾幹地區尚未成為歐盟成員，"他補充道。"在監管和執法能力得到加強之前，該地區將繼續容易受到非法加密活動的影響。"
如上所述，西巴爾幹地區僅有三起有記錄的加密資產沒收案例，這些案例都發生在最近幾年。
最近的一起案例涉及沒收屬於阿爾巴尼亞犯罪集團的資產，該集團是2024年11月至2025年1月期間一項行動的目標。
在與一個未具名的穩定幣運營商和一個主要加密交易所合作的情況下，來自阿爾巴尼亞、比利時、荷蘭、西班牙和歐洲刑警組織的力量沒收了該犯罪集團的現金、銀行賬戶和其他財產，包括包含1000萬美元加密貨幣的硬體錢包。
然而，這樣的例子仍然很少，對於喬爾傑維奇和GI-TOC來說，除非該地區的當局趕上變化的步伐，否則情況不會改善。
這不僅意味著政府應該"採用和執行明確的法規"以追蹤和沒收非法加密資產，還意味著執法部門必須"投資先進的區塊鏈工具"和專業培訓。
"實施金融行動特別工作組建議和歐盟加密貨幣規則仍然至關重要，特別是對於之前在金融行動特別工作組灰名單上的國家，"喬爾傑維奇說，並補充道，與歐洲刑警組織、國際刑警組織和其他國家機構的更密切合作也是必要的。
