5 月 16 日，據 CNBC 報道，華盛頓特區的聯邦檢察官指控 13 名男子涉嫌策劃一項廣泛的陰謀，旨在識別持有大量加密貨幣的受害者、竊取這些資產，然後洗白收益。
根據 CNBC 週四獲得的替代起訴書，本案中受害者的加密貨幣被盜，價值超過 2.65 億美元。13 人團伙中包括美國人和外國人，他們在盜取加密資產後揮霍無度，包括花費 900 萬美元購買豪車、400 萬美元購買夜總會以及多處租賃房產。
其中一名被告是 20 歲的新加坡人 Malone Lam，他此前因涉嫌其中最大的一起盜竊案而被捕並受到指控，該盜竊案於 8 月中旬從華盛頓特區的一名男子手中盜取了價值約 2.45 億美元的比特幣。起訴書稱，Lam 使用這筆錢購買了 30 多輛豪車，其中包括法拉利、蘭博基尼、梅賽德斯 G 旅行車、一輛勞斯萊斯、一輛麥克拉倫和一輛帕加尼。他還涉嫌購買了一塊價值 200 萬美元的手錶。
