香港當局已逮捕了12名與一個跨境犯罪組織有關的個人。該組織被指控透過加密貨幣和數百個偽造銀行賬戶洗錢超過1500萬美元。
香港警察部隊（HKPF）通報，這些嫌疑人——9男3女，年齡在20至40歲之間——在多個區域的協同突擊行動中被捕。
香港發現運營550個虛假賬戶的加密貨幣組織
根據南華早報的一篇報告，該組織被指控轉移了超過1.18億港元（1500萬美元）。這筆資金透過550多個偽造的銀行賬戶和虛擬資產平臺轉移。
調查人員透露，嫌疑人獲取或租用了本地居民和大陸居民的個人資訊和銀行賬戶以實施他們的計劃。
在突擊行動中，警方繳獲了超過105萬港元（13.4萬美元）現金、560張ATM卡、多部行動電話和多份財務檔案。
警方表示，該組織針對大陸個人。他們幫助這些人在傳統銀行和數字銀行開設虛假賬戶。
"該組織自2024年中在旺角的一個公寓建立了活動基地。來自大陸的新人在此居住並等待指示，處理流入虛假賬戶的非法資金，"高階警司羅婉珊表示。
資金進入這些賬戶後，透過虛擬資產交易所轉移以隱藏來源。嫌疑人已被正式指控洗錢陰謀。
這次打擊行動增加了針對加密貨幣相關犯罪的執法行動清單。
2024年10月，香港警方據稱破獲了一個類似的跨境行動。該組織透過感情騙局和投資詐騙騙取了超過3.6億港元（4600萬美元）。
該團伙招募了具有技術背景的大學畢業生，並與國外網路犯罪分子合作建立虛假投資平臺。
有關部門表示，這些努力支援了該城市成為虛擬資產全球中心的雄心，並保護其居民。
在最近與卡達官員的會議中，香港議員吳志強強調了該市在Web3和加密貨幣創新方面的潛力。
吳強調了香港"一國兩制"模式、法律基礎設施和國際人才資源的優勢。他表示這些是推動全球擴張和支援企業發展的關鍵因素。
"我相信香港的'一國兩制'，結合專業服務、國際人才和堅實的法律框架，必將加快其在全球連線中的角色，同時支援大陸和本地企業快速走向海外，"他說。
