歐洲刑警組織搗毀使用加密貨幣洗錢的秘密銀行網絡，涉案超2300萬美元

PANews 5月19日消息，據Decrypt報道，歐洲刑警組織聯合多國執法部門搗毀一個利用加密貨幣洗錢的非法“哈瓦拉”銀行網絡，涉案金額超2300萬美元。該犯罪集團為販毒、偷渡等黑產提供現金收集、加密貨幣兌換及跨境資金轉移服務，17名嫌疑人在西班牙、奧地利和比利時被捕。行動查獲資產包括22.96萬美元現金、20.5萬美元的加密貨幣、18輛豪華汽車、10處房產（280萬美元）及雪茄、奢侈品手袋等。調查顯示，該網絡由兩個分支構成：中國籍成員負責西班牙境內現金收集，阿拉伯籍成員通過加密貨幣升級傳統哈瓦拉系統完成國際資金轉移。