Evita Pay的創業家Iurii Gugnin目前正面臨嚴重指控，涉及透過受制裁的俄羅斯銀行系統洗錢。據訊息來源稱，Gugnin先生利用DeFi方法和受禁銀行渠道將數百萬鎂轉移到美國市場。
據稱，這筆資金的相當大一部分被用於操縱或對美國的戰略利益產生負面影響。這種資金轉移不僅利用了法律漏洞，還有效地利用了加密貨幣難以控制的特性，這些特性通常支援匿名性和難以追蹤交易。
這種洗錢機制基於複雜的跨境交易和整合DeFi工具、穩定幣以及非託管錢包的能力。大量資金透過多個匿名中介流動，從而隱藏非法來源，合法化資產並重新進入美國的合法經濟系統。
此事件顯示了加密貨幣在被與受制裁金融系統有關的組織或個人濫用時可能帶來的極大風險。除了威脅經濟保障，它還為國際金融監管機構和法律系統在防範跨國洗錢方面帶來挑戰。
這一事件的影響有可能擴大，並可能對整個加密貨幣生態系統產生潛在後果。監管機構和交易所必須升級其反洗錢/瞭解客戶（AML/KYC）合規方案，同時警惕被用於非法目的的風險。這還將引發對與國際制裁名單中銀行相關的交易的強烈審查。
總之，與Iurii Gugnin和Evita Pay有關的案件對幣圈和立法者都是一個警鐘，要求建立更嚴格的監管和追蹤機制，以保護經濟秩序和國家安全。
