俄羅斯公民尤里·古格寧，居住在紐約，被指控透過加密貨幣公司Evita將超過5.3億美元從俄羅斯轉移到美國，違反制裁令。
美國司法部（DOJ）剛剛公佈了對38歲的俄羅斯國籍公民尤里·古格寧的22項指控，指控其嚴重的電子欺詐、銀行欺詐和透過加密貨幣活動洗錢。此案被認為是涉及違反對俄製裁的最大規模洗錢案件之一。
根據國家安全助理總檢察長約翰·A·艾森伯格的說法，"被告被指控將一家加密貨幣公司變成髒錢的隱蔽通道，轉移超過5億美元透過美國金融系統，以支援受制裁的俄羅斯銀行，並幫助俄羅斯終端使用者獲取美國的敏感技術。"
古格寧，還使用尤里·馬舒科夫和喬治·古格寧等化名，是Evita Investments和Evita Pay兩家公司的創始人和運營者，同時擔任董事長、財務主管和合規官。透過這些實體，被告被指控為外國客戶洗了數百萬美元的加密資產，包括在受制裁的俄羅斯銀行有存款的人。
透過穩定幣的複雜運作機制
根據起訴書，從2023年6月至2025年1月，古格寧轉移了約5.3億美元進入美國金融系統，主要是透過穩定幣Tether（USDT）。這些資金透過複雜的網路被轉入曼哈頓的銀行賬戶，以隱藏其真實來源。
被告被指控對其公司的活動向銀行和交易所提供了重要的不實訊息，為非法交易創造了法律掩護。這種機制使俄羅斯客戶，包括與受制裁銀行有關的人，能夠繼續訪問美國金融系統，儘管有制裁令。
古格寧面臨的22項指控包括電子欺詐、銀行欺詐、洗錢、密謀欺騙美國政府、相關陰謀罪，以及違反國際緊急經濟權力法（IEEPA）。對於每項銀行欺詐指控，被告可能面臨最高30年監禁。
