聯邦檢察官指控一家總部位於紐約的加密公司創始人透過美國金融系統洗錢超過5億美元，同時幫助受制裁的俄羅斯銀行規避國際限制。
38歲的俄羅斯公民、加密支付公司Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.的創始人伊烏里·古格寧週一被捕，檢方提出了22項指控，稱他將自己的企業變成了"髒錢的隱蔽管道"。
根據司法部的新聞稿，古格寧在2023年6月至2025年1月期間促成了與受制裁的俄羅斯銀行（包括斯貝爾銀行、VTB銀行和Tinkoff銀行）的交易。
他的運營據稱幫助俄羅斯客戶獲取敏感的美國技術和核材料，同時規避國際制裁。
被告面臨嚴重處罰，每項銀行欺詐指控最高可判處30年監禁，其他指控最高可判處20年監禁。
這一案件凸顯了國家安全官員對加密基礎設施如何被武器化以破壞旨在削弱俄羅斯在烏克蘭戰爭經濟的制裁的日益擔憂。
古格寧被指控透過美國銀行和加密交易所轉移了約5.3億美元，主要使用穩定幣Tether（USDT）。
起訴書稱他多次欺騙金融機構，虛假地聲稱Evita"未與俄羅斯實體開展業務，也未與受制裁實體打交道"。
然而，檢察官表示，他在美國居住期間仍在受制裁的俄羅斯銀行JSC阿爾法銀行和斯貝爾銀行保留個人賬戶。
據稱，該計劃涉及外國客戶向古格寧傳送加密貨幣，他隨後透過錢包和美國銀行賬戶洗錢，將其兌換成美元，並代表客戶透過曼哈頓銀行進行支付。
檢察官稱，古格寧促成了出口管制的美國技術伺服器的支付，併為俄羅斯國家核公司Rosatom洗錢，據稱在發票上"塗白"俄羅斯客戶詳情以掩蓋活動。
法庭檔案顯示，他進行了包括"如何知道是否有針對你的調查"、"美國洗錢處罰"以及"歐盟奢侈品制裁違規處罰"等搜尋。
古格寧案是美國針對處理數十億非法交易的俄羅斯加密貨幣運營的一系列廣泛行動中的最新案例。
Chainalysis的亞太政策負責人翁成義表示："自2022年入侵烏克蘭以來，國際社會對俄羅斯部署了廣泛的金融制裁，嚴重限制了其獲取傳統金融系統的渠道。作為替代支付渠道，加密貨幣已被用於——並可能繼續用作——規避制裁的工具。"
根據Chainalysis在2月份的報告，受制裁的司法管轄區在2024年收到了158億美元的加密貨幣，佔全球所有非法加密交易的約39%。
翁成義指出，俄羅斯在2023年合法化加密貨幣用於國際支付反映了這一轉變，儘管使用空殼公司等傳統逃避策略仍很普遍。
對她來說，區塊鏈的固有透明性為打擊此類計劃提供了關鍵優勢。
"由區塊鏈分析支援的改進合規計劃已經為降低與受制裁實體的交易互動做出了可衡量的貢獻，證明了資料驅動的去風險策略的有效性，"翁成義說。
最近的執法行動已關閉多個與俄羅斯有關的加密平臺，包括德國警方在"最終交易行動"中查獲的47個俄語無KYC交易所，以及自2018年以來處理了58.8億美元的俄羅斯Cryptex。
3月，國際機構查獲了受制裁的俄羅斯交易所Garantex，該交易所處理了超過1000億美元的交易，在其峰值時佔所有與受制裁實體相關的加密交易量的82%，根據Chainalysis的資料。
區塊鏈情報公司TRM Labs最近得出結論，新推出的交易所Grinex很可能是Garantex的重新品牌，新平臺正在接納前Garantex使用者並透過盧布掛鉤的穩定幣A7A5重新分配其資產。
"這裡更廣泛的問題是，重新品牌已成為受制裁的加密實體的熟悉策略，"Chainalysis國家安全情報負責人安德魯·菲爾曼當時對Decrypt表示。
