一名澳大利亞金融顧問因涉嫌從客戶那裡竊取960萬美元並投資於一個加密騙局而被禁止執業十年。
根據澳大利亞證券與投資委員會週三釋出的宣告，格倫達·瑪麗·羅根據稱，在2022年3月至2023年6月期間，將客戶資金轉移到一個基於加密的投資騙局中。
在作為私人財富有限公司和金融服務集團的授權代表期間，羅根"向客戶做出虛假陳述，並以誤導客戶的方式行事，涉及投資的性質、風險和流動性"，澳大利亞證券與投資委員會表示。
這項自6月6日起生效的十年禁令，還禁止羅根在金融服務業務中執行任何職能或控制此類實體。
監管機構還表示，有理由相信羅根"不是一個合適和恰當的人，不具備參與澳大利亞金融服務行業的能力，並且可能會違反金融服務法"。
監管機構指控羅根告訴受害者，他們的資金是投入"高收益固定利率賬戶"，而非具有重大風險的加密貨幣，並falsely聲稱客戶是透過金融服務集團代表與她打交道。
監管機構表示，該計劃涉及將投資者資金轉移到羅根及其個人公司控制的銀行賬戶。
大部分資金隨後被轉換為加密貨幣，併發送到一個名為金融中心的實體控制的錢包，該實體據稱是一個位於英國的交易平臺，並在澳大利亞證券與投資委員會的黑名單上。
澳大利亞監管機構近年來一直在打擊與加密相關的欺詐，澳大利亞證券與投資委員會聲稱截至2024年8月已協助關閉615個加密投資騙局。
上個月，澳大利亞證券與投資委員會對前ACX.io董事郭亮（Liang "Allan" Guo）提起民事訴訟，因為交易所的倒閉導致客戶索賠超過2000萬美元。
3月份，奧運會霹靂舞運動員瑞根·岡（Rachel "Raygun" Gunn）的兄弟布倫丹·岡（Brendan Gunn）在另一起涉及18.1萬美元的加密欺詐案件中被指控涉嫌處理犯罪所得。
與此同時，羅根的禁令已記錄在澳大利亞證券與投資委員會的禁止和取消資格名單上。她保留向行政複審法庭上訴的權利，而澳大利亞證券與投資委員會對她的行為的調查仍在繼續。
