泰國警方逮捕涉案610萬美元比特幣詐騙案中國嫌疑人

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06-13
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泰國移民警察週四上午在廊曼機場逮捕了一名中國逃犯,當時他試圖逃往新加坡,結束了與數百萬被盜比特幣相關的追捕。

據當地新聞媒體《Khaosod English》報道,這名叫天威的男子週四凌晨6點(美國東部時間晚上7點)在國際出發航站樓被捕,當時他正試圖登上獅航SL100航班。

這次機場攔截結束了一個月的追捕,事件起因是兩名中國受害者報告在美賽區的一次商務會議後,向嫌疑人損失了615萬美元(2億泰銖)的比特幣。

清萊省法院於5月16日發出逮捕令。情報報告顯示天威將試圖逃出國境,促使當局提醒廊曼移民官。

據報,嫌疑人在被捕時使用英語交流。廊曼移民檢查站指揮官蘇瓦潘·烏察哈警官充當翻譯,告知他的權利和指控。

天威確認了自己的身份,並告訴警官他之前從未在此案中被捕。

根據加密諮詢公司MohrWolfe的創始人、前泰國居民阿徹·沃爾夫稱,泰國對外國詐騙嫌疑人極其嚴厲的態度意味著天威將面臨嚴峻的未來。

"泰國移民繼續打擊外國人詐騙並不令人意外——他們以嚴厲措施聞名,"沃爾夫對Decrypt表示。"一旦他們對你產生懷疑,並且抓到你,他們將徹查你的整個生活,從你的智慧手機和其中的每一次對話開始。"

沃爾夫預測將有嚴厲後果,稱嫌疑人"將被引渡回中國","泰國政府將保留那些比特幣,除非支付高額費用,然後直接結案"。

這次逮捕發生在亞洲地區打擊加密詐騙的行動中,已查獲數億資產。

印度中央調查局週二逮捕了德里居民拉胡爾·阿羅拉,並從針對美國和加拿大受害者的網路犯罪行動中查獲超過32.7萬美元的加密資產,這些犯罪透過來電顯示欺騙和社會工程手段實施。

上個月,越南當局在為期200天的調查後瓦解了Matrix Chain傳銷計劃,逮捕了5名嫌疑人,他們被指控從18.5萬名受害者那裡詐騙了近4億美元。

今年2月,泰國和中國警方聯手逮捕了兩名中國籍嫌疑人,並從大規模詐騙行動中查獲了250萬美元的Tether穩定幣。

編輯:塞巴斯蒂安·辛克萊爾

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