摘要
※本文是自動翻譯。關於準確內容，請參考原文。
- 穩定幣在加密資產市場中扮演著極其重要的角色，但根據其發行和管理方式，可能存在各種安全風險。
- 中心化穩定幣在保管、管理和監管方面存在風險，而去中心化穩定幣可能面臨智慧合約和預言機的脆弱性。
- 駭客可能透過釣魚欺詐、合約漏洞、拉圈騙局、偽造代幣等方式，對穩定幣市場造成嚴重影響。
- Chainalysis Hexagate可幫助使用者和平臺實時檢測和應對與穩定幣相關的可疑活動。
拉圭騙局和出口詐騙
惡意行為者建立假的�穩定幣和幣或模仿代幣，並將其偽裝成合法的，以欺騙投資者並竊取資金。在這些詐騙計劃中，他們利用虛假的代幣經濟學、誤導性營銷和<
閃電貸攻擊
這些高階漏洞利用無擔保貸款來操縱去中心化金融市場，使穩定幣價格錨定不穩定。攻擊者在單個交易區塊內借入大量資金，在多個協議中進行價格操縱，從套利中獲利。
仿冒和假穩定幣
犯罪分子試圖建立具有與正規穩定幣相似的名稱和符號的假代幣來欺騙使用者。這些假代能夠出出現在錢包介面和去中心化交易所中，使用者可能會知不會被騙現，並交換價值為的資產。
穩定幣濫用案例
近年來的多個案例凸顯了穩定幣的脆弱性不僅僅是個別問題，還對整個加密資產生態系統產生嚴重影響。
2022年5月，演算法穩定幣TerraUSD（UST）失去錨定，價值損失600超過600�億鎂刀。這一。這一事件�事暴露了代幣經濟學實證階段的風險和不充分擔擔保機制的險。
使用USDC和DAI等主要穩定幣的去中心化金融協議也成為嚴重攻擊的目標。例如，2023年3月對Euler Finance的駭客攻擊造成約1.97�億刀的損失，其中大部分是協議借貸池中的穩定幣。2023年7月對Curve Finance的攻擊中，由於智慧合約的漏洞，數億刀價值的穩�定幣流動性陷入危機。
這些事件表明，穩定定定關聯的攻擊不僅限於個別代幣協議，還影響及去中心化金融協議、中心化交易所（CEX），甚至已開始將這些資產納整合到金業務的傳統金融機構。如果主要穩定幣失去錨定或面臨流動性危機，其影響將是不可估量的。
為了分析和應對對這些事件，區塊鏈的可視性至關重要。透過實時監控，可以以追蹤資金流向，識別可疑模式，並協協調跨平臺的應對措措對策。如。如果沒有這種可視性，攻擊的全貌和時間線即使在最初的�用數天甚至數後仍可能保持未知。
穩定幣對金融系統的風險
隨著穩定幣與傳統金融系統的整合，它們正在產生新的系統性風險。特別是去中心化金融協議對穩定幣的依賴程度很高，許多平臺以數十億刀的規模持有這些資產。如果主要穩定幣出現功能失常，可能會在相互連線的協議之間發生連鎖清算，整個去去中心化金融生態系統可能會癱瘓。
隨著機構投資資者用穩定幣，主要穩定幣功能失常全的影響尤其令人擔憂。傳統金融機構增加穩定幣的持有和交易意意味著擴大了對加密資產特有的風險�險敞。如果穩定幣大幅偏離錨定，金融機構將不得不計提損失，這可能能影響向傳統銀行客戶提供服務的能力。
此外，監管機構正在加強對穩定幣可能被用於規避制�裁和資本�監逃的的監險監。區塊鏈交易的匿名性以及穩定幣的穩定性和全球可訪問性，使其成為希望繞過傳統銀行監管並進行跨境交易的人的誘人手段。這種情況正在加劇有關穩定幣監管和使用的地緣政治緊張局勢。
更進一步，惡意行者用�穩定幣的穩定性和廣泛使用情況進行洗錢，隱藏非法資金流動。與波動性高的其他加密資產不同，同穩定幣可以透過設計用於隱藏�藏其來源的復�復�模式交易易模式，同時保持其價值。合規團隊臨�在於區分合法的隱私保正的�罪。。
InalysisaHexagate：可以為穩定幣風險監控做出貢獻
Chainalysis Hexagate提供對穩定幣生態系統的全面視覺化，包括實時監控準備金、、穩定幣與駭客的客關易除錨�定、非法訪問和駭客攻擊等。該平臺監控多個區塊鏈上的穩定幣流動，幫助使用者識別可能表明迫在眉睫的濫用或正在進�風險和可疑活動模式。
透過智慧合約監控功能，可檢測與穩定定��議異常互動，如大量提款、�鑄造件和涉及惡意地址的。。
Hexagate能夠透過持續獲取關於新威脅的最新資訊，在造成重大損失警前向用戶發出潛在風險的警告。
穩定幣使用者和平臺的最佳實踐
個人穩定幣使用者應優先驗證交易前的代幣合約。由於偽造的穩定幣常常使用與正規代幣相似的名稱和符號，因此不要依賴第三方列表，務必透過官方渠道交叉引用合約地址。加強錢包安全措施也能提高安全性，例如對重要資產使用硬體錢包或啟用多重要素認證。同時，必須警惕釣魚嘗試，如要求批准交易或提供私鑰的緊急請求。
處理穩定幣的機構在整合新協議或對現有協議進行重大更新前，必須進行徹底的智慧合約審計。實時監控系統有助於在潛在威脅擴大前識別異常交易模式、大額提款和可疑地址互動。為遵守反洗錢（AML）法規，需要建立針對穩定幣特定風險的持續交易篩查和報告機制。
在降低生態系統整體風險方面，教育和行業間合作的重要性不可估量。透過共享威脅資訊、協調重大事件響應以及建立穩定幣安全行業標準，可以比單個平臺獨自行動更有效地保護整個生態系統。
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本文最初發表於 穩定幣安全風險與對策：Chainalysis Hexagate，來源為 Chainalysis。
