揭露OTC代幣騙局Sui、NEAR、 Sei…導致一系列加密基金和KOL被騙5000萬鎂

一起大規模的場外交易市場騙局剛剛在X社交平臺（原Twitter）上被Altcoin Alpha賬號曝光。這起事件對多個風險投資基金、加密貨幣領域的關鍵意見領袖和大型投資者造成了嚴重影響。

根據初步調查，估計總損失超過5000萬美元，利用了諸如SUI、NEAR、Axelar、SEI、Aptos、Graph、SWELL等知名代幣作為誘餌。

精心策劃的隱蔽OTC高階交易騙局模式

事件始於在Telegram群組中分享的誘人投資邀約，通常由風險投資基金或個人投資者在私密圈子中分享。幕後黑手假扮成執行"一級場外交易"的投資者，以贏得幣圈的信任。

像Aptos、SEI、Graph、SWELL等"熱門"代幣被宣傳以高達50%的折扣出售，並承諾4-5個月的鎖倉期。在初期，交易順利且準時，使許多投資者感到安心並開始投入更大金額。

隨著信任建立，Telegram群組中的場外交易數量持續大幅增加，伴隨著以前所未有的低價購買頂級專案代幣的邀約。

被忽視的警告和2025年6月的全面崩潰

儘管2025年初就出現了多個異常跡象，但社群仍繼續投入資金。最引人注目的警告來自SUI開發團隊成員Eman Abio，他在X社交平臺上公開表示："根本沒有任何交易正在進行！"。同樣，MultiversX專案的Lucian Mincu也公開發出警告。

然而，大多數投資者仍然忽視了這些警告。在2025年6月1日，最後一筆涉及Fluid代幣的交易被介紹，之後，所有之前交易的代幣分配突然陷入停滯。推遲的理由包括"KYC延遲"、"個人移動問題"或"交易所問題"。

到6月19日，Aza Ventures——曾參與上述多筆場外交易的大型風險投資基金——意外宣佈他們也成為受害者。根據Aza的公開宣告，主要幕後黑手——被稱為"源頭1"——使用龐氏騙局模式欺騙投資者，用新投資者的資金支付早期投資者。

當Aza透露其他線索如"源頭2"和"源頭3"也從"源頭1"獲取貨物時，情況變得更加嚴重，導致整個系統迅速崩潰。

犯罪者身份：印度人，曾在幣安上市專案的創始人

據Aza Ventures稱，"源頭1"是一名印度籍個人，目前是一個曾在幣安上市的專案的創始人。Aza表示正在協商追回被盜資金，截止日期為2025年6月底。

此人被確認為拉維德拉·庫馬爾。在最近的回應中，拉維德拉全面否認指控，並表示將很快釋出官方宣告。儘管如此，Aza Ventures仍然堅持他是龐氏騙局的操作者，並已透過與幣安關聯的錢包轉移了總計2450萬美元。截至目前，Aza僅剩約10萬美元，並希望透過新代幣釋出的收益來償還投資者。

加密貨幣社群憤怒，ZachXBT批評缺乏審查

著名的區塊鏈調查員ZachXBT批評了受害者的疏忽，他們輕易相信一個"無名的9級基金"，沒有任何聲譽或透明的關聯。他還強調，SUI和MultiversX等團隊已發出明確警告，但大多數投資者忽視了這些警告。

社群的警示課程：謹慎對待Telegram上的場外交易

這起騙局再次敲響了警鐘，提醒人們參與Telegram等平臺上未經控制的場外交易的風險。儘管存在可疑跡象和公開警告，但FOMO（害怕錯過機會）心理和社交效應導致許多人落入陷阱。

加密貨幣社群目前正等待此事件的進一步發展，以及追回損失資產的可能性。