正當全世界關注以伊戰爭及其對加密貨幣市場的影響時，一場價值5,000萬美元的嚴重Telegram騙局卻讓個人損失慘重。一場透過熱門社群媒體平台Telegram進行的大規模場外交易（OTC）詐騙，導致投資者和Aza Ventures損失了數百萬美元。如今，鏈上專家揭開了幕後黑手的真面目。讓我們來探討一下。
5000萬美元的Telegram詐騙案是如何發生的？
隨著加密貨幣市場的估值達到3兆美元，全世界都對這個產業虎視眈眈。然而，在成就輝煌的同時，騙子和駭客也層出不窮，影響著無辜的交易者。最近，伊朗交易所Nobitex遭到駭客攻擊，如今又曝光了一起涉及5000萬美元的Telegram詐騙案，這些都表明，安全和知識才是用戶的首要任務。
根據加密貨幣分析師競爭幣 Alpha 的分析，該騙子創建了一級場外交易，並在 Telegram 私人群組中傳播。該交易得到了加密貨幣巨頭和風險投資家等值得信賴的知名人士的傳播和背書。
此外，它還為 Apto、 Sei、SWELL 等熱門山寨幣的既得分配提供了高達 50% 的折扣。起初一切進展順利（2024 年 11 月至 2025 年 1 月），但很快就演變成了一場價值 5000 萬美元的龐氏加密貨幣騙局。
隨著時間的推移，越來越多的人加入，會員也紛紛炫耀自己所獲得的豐厚回報。然而，這只是一個龐氏騙局，騙子們用下一位客戶的錢來支付老客戶的錢。
2025年5月下旬，危險訊號變得更加明顯，但由於他們仍在賺錢，所以大多被忽略了。最終，在2025年6月，代幣分發停止，整個系統崩潰了。代理商紛紛離開，並以旅行、兌換問題等藉口停止運營，直到Telegram騙局被揭露。
6月19日，領先的交易經紀商Aza Ventures披露他們遭遇了詐騙。他們揭露了「線人1」涉嫌實施龐氏騙局。很快，更多交易被發現，使其成為一場全球範圍內涉案金額達5000萬美元的加密貨幣騙局。
5000萬美元電報詐騙案的幕後黑手是誰？
AZA Ventures 只透露了騙子 Source 1 的印度裔身分。他們之所以對此保密，是因為他們相信這是收回投資的最佳機會。
然而，一些鏈上專家，例如競爭幣 Alpha、Crypto Sleith 等，揭露了 Ravindra Kumar（Self Chain 創始人）涉嫌詐騙 5000 萬美元。值得注意的是，他否認了這些指控，並聲稱很快就會向社區通報最新情況。
不過，截至發稿時，他方尚未發布任何新消息。
