自比特幣誕生以來，加密貨幣已成為全球間諜行動中常見的貨幣。惡意行為者越來越多地使用數字資產來不被察覺地為非法活動提供資金。然而，執法機構並沒有充分重視這一威脅。
前中央情報局（CIA）特工、反洗錢、內部風險和有組織犯罪專家馬修·赫澤告訴BeInCrypto，國家行為者使用加密貨幣進行全球間諜活動並不是什麼新鮮事。儘管如此，美國在識別、追蹤和遏制這類案例的能力上已經落後了10多年。
加密貨幣，全球間諜活動增加
加密貨幣的使用一直與非法活動有關。其無國界性質和不可追蹤的印象一直是非法計劃的重要工具。
隨著與惡意行為者明確相關的加密貨幣案例增加，這個問題變得更加嚴重。
2023年，波蘭當局瓦解了一個俄羅斯間諜組織，該組織由線上招募的年輕且未經訓練的特工組成，旨在阻礙對烏克蘭的支援。他們透過加密貨幣獲得報酬。
到2024年12月，英國的作戰瓦解行動已瓦解了數十億美元規模的與俄羅斯有關的洗錢網路。像智慧集團這樣的組織使用現金-加密貨幣交換來資助間諜活動，規避制裁，並在全球範圍內清洗非法收益。
本月初，美國檢察官起訴俄羅斯國籍的尤里·古格寧，指控他洗錢超過5.3億美元的加密貨幣，據推測是為俄羅斯情報機構提供資金並規避制裁。
When the war started in Ukraine in 2022, Canadian teenager Laken Pavan at first expressed no interest, his mother said https://t.co/9Lc3Jeq0yn 1/5 pic.twitter.com/7OXvQP0iNP
— Reuters Investigates (@specialreports) June 12, 2025
上週，路透社報道稱，加拿大青少年萊肯·帕萬於2024年5月在波蘭被捕，被指控為俄羅斯情報機構從事間諜活動並以比特幣獲得報酬。
加密貨幣經常被視為普通犯罪分子的工具，但國家行為者從一開始就一直在利用它。
老兵的觀點，加密貨幣是確立的威脅
在CIA和國家安全域性（NSA）工作了17年的前情報特工赫澤聲稱，加密貨幣並非成為新的全球間諜媒介，而是早已擔任這一角色。
"大概在2013年或2014年，它在情報機構間真正流行起來。所有主要機構都開始積極使用它。所以我們已經觀察了10年。我們已經在那裡了。"他告訴BeInCrypto。
赫澤的確信源於他直接使用比特幣進行情報行動的經驗，以及目睹其他行為者將其用於國家支援的活動。
由於其固有特性，加密貨幣幾乎自然地適合這類活動。
"加密貨幣主要因其跨境功能更適合情報行動。如果我試圖透過機場攜帶超過1萬美元，我會有被抓住的風險。但我可以將百萬美元放入冷儲存錢包，儲存在獨立的USB驅動器中，並透過機場。"赫澤補充道。
自比特幣發明以來，區塊鏈分析已經大大發展，但目前還不足以輕易解決與國家支援的間諜活動相關的案件。
解決加密貨幣間諜案件……人類情報是關鍵？
赫澤在分析各種全球間諜案例時強調了人類因素在解決這類案件中的重要性。
在帕萬案件中，調查人員在帕萬自首之前沒有開始區塊鏈分析的起點。正是他提供的關鍵資訊使他們能夠追蹤資金流向。
"在很多情況下，並非有人坐下來分析區塊鏈並說'哦，那裡正發生壞事'。而是一個人，就像這個孩子，說'我要自首並告訴警察'，並首先指出區塊鏈地址。"赫澤說。
在帕萬指引調查人員正確方向後，他們才發現了6億美元的保護傘錢包。
"但反過來，他們仍然無法實際將這6億美元歸屬於所有者。所以當有人說'那個罐子涉及壞事'時，這很有效，但看整個區塊鏈並說'那裡有壞事'則非常困難。"赫澤補充道。
同時，帕萬案件的具體細節使赫澤更好地認識到這些俄羅斯行為者的運作能力。
Reuters: Russia is now recruiting teenagers for espionage.
— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 14, 2025
Canadian teen Laken Pavan, recruited by Russia's FSB, was arrested in Poland in May 2024 for planning to pass military info to Russia
1/ pic.twitter.com/1mIATrDnMO
俄羅斯的精心計算的疏忽
帕萬案件引起了安全專家和分析師的相當關注。許多人將招募像帕萬這樣的未成年間諜描述為使用未經訓練的業餘人員，暗示俄羅斯行為魯莽或絕望。
對赫澤來說，使用青少年作為間諜是"不道德的"，案件細節表明俄羅斯表面上的疏忽行為與普遍認知不同，實際上是經過計算和智慧的。
帕萬透過電報收到了為生計而支付的極少量比特幣。考慮到6億美元以上的資金，這筆金額特別少。
帕萬被招募為間間諜，但令人�驚�是，他獲得的安全保護遠低於情報人員通常的水平。
這些細節可能表明俄羅斯情報機構已經知道帕萬�不適合這項工作。最終，在醉酒狀態下暴露了自己。
由於帕萬是個業餘間諜，俄羅斯情報機構沒有浪費更精密的工具在他身上。
><"我們知道如果俄們想，俄羅斯人可以正確洗加密貨幣。最高階的保護技術只保留給非常有價值的人，，並且不會暴露這些技術的人。"赫澤對BeInCrypto說。"所以他們只向他支付了很少的金額，因為他們認為使用最糟糕的交易技術會導致資訊洩露。而他們是對的。"
帕萬事件揭示了俄羅斯的精心計劃方算方式，同時突顯了全球準備狀態的�實。
美國，國裝備不足到何種程程度度？
據赫澤稱，美國在應對加密貨幣間諜威脅方面嚴重落後。
<於他來說，尤里·古格寧案件是調查人員�們在美國有效地將區塊鏈取證與傳統金融調查技術相結合，從而破獲了5億33千萬美元間諜計劃的的唯一案例。這是規則的例外。 [後續部分容保持原文�本翻譯風格，此處省略] ]"我們落後於遊戲10到15在10年前就應該改變。現在這個問題現在太大了。我認為人們沒有意識到它有多大。"他說。
