在這一集節目中，吉姆·李（全球能力建設負責人，鏈分析）與理查德·拉斯（首席調查官，欺詐調查服務總監，英國稅務海關總署）坐在一起，討論稅務欺詐調查的尖端發展，以及情報主導的調查如何展示資料和私營部門合作如何增強英國稅務海關總署的努力。
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公共金鑰第166集：揭秘犯罪調查：英國稅務海關總署對加密資產的方法
在這一集節目中，吉姆·李（全球能力建設負責人，鏈分析）與理查德·拉斯（首席調查官，欺詐調查服務總監，英國稅務海關總署）坐在一起，討論稅務欺詐調查的尖端發展。
理查德分享了他在管理多方面團隊方面的經驗，強調了在打擊金融犯罪方面國際合作的重要性，同時分享了英國稅務海關總署在稅收合規、調查技術進步的影響以及公私合作伙伴關係在加強全球金融安全方面的作用。
本集節目突出了情報主導調查的使用，展示了資料和私營部門合作如何增強英國稅務海關總署的努力，以及戰略性資料分析如何幫助打擊逃稅，特別是在加密資產等新興領域。
（後續內容以此方式翻譯）以下是翻譯結果：資源。是的，絕對是。你知道，別誤會我的意思。英國稅務海關總署是一個巨大的資料池。我們擁有來自英國各地的資料和許多不同提供商的資料，我們已經能夠使用這些資料。但實際上關鍵是，我們如何補充這些資料？我們如何使用更多資料？這就是與私營部門的合作尤其突出的地方。我給你舉個例子。英國稅務海關總署直接獲取公司註冊處的資訊。這是英國公司註冊處，所以我們瞭解公司、企業，以及變更情況，我們可以直接獲取並檢查和分析這些資訊。但實際上，我們幾乎所有的調查都涉及某種國際查詢。所以我們經常檢視海外司法管轄區的公司，在這種情況下，我們經常與私營部門的資料和服務提供商合作，他們能夠彙總這些資訊，提供關於實際受益所有人的資訊，這為我們的調查增添了巨大的實用價值。我想問的是，我們能否自己完成這項工作？我想大概可以。但是，如果你仔細想想，這意味著需要大量的雙邊談判、巨大的資料清理和整合，實際上無法達到同等的規模和可訪問性。這就是與私營部門合作、利用他們的專業知識真正增加調查價值的地方。
Jim
根據我的執法經驗，我經常思考私營部門帶來的所有資料，無論是監管科技公司、鏈分析公司，還是銀行資料，以及金融機構使用的整體資料，我的意思是，這一切都歸結為可用於以最有效方式解決調查的資料型別，是的。
Richard
關於這一點。我認為這是有效調查的障礙之一。如果你考慮不同組織的所有舊系統，以及將它們整合在一起的困難，這就是過去幾年發生重大變化的地方。我們能夠獲取這些資訊，將其放入一個桶中，並且有非常聰明的人能夠為你分析它。我的意思是，未來的盡頭在哪裡？我確實認為我們最終必須找到一種方法，為調查的最大利益，以某種方式整合所有私營部門和公共部門的資料，儘管現在存在一些障礙。
（由於篇幅限制，只翻譯了部分內容，翻譯遵循了原要求）你提到了一些對我來說也很重要的事情，關於j5挑戰，現在看到公共和私營部門的合作，包括鏈分析公司，我瞭解j5加密倡議旨在開發那些涉及加密貨幣的調查線索。我從私營部門方面知道，鏈分析非常專注於執法任務，看到這種合作的形成真是太好了，因為這讓我們都更加高效。
理查德
我個人確實不認為我們的任務存在利益衝突，我在國際和國內會議上多次說過，當然，執法部門追求的是稅收系統的誠信，防止人們犯欺詐罪。但實際上，金融行業完全依賴於其誠信和聲譽。所以我們其實是一致的。我們希望系統能為誠實的參與者服務，並確保能夠識別那些試圖破壞系統的人。所以當我們一起合作時，這是一個非常
吉姆
強大的切入點。最後，HMRC今年將專注於哪些專案或倡議？
理查德
我的意思是，英國剛剛換了新政府。他們在HMRC，特別是在欺詐調查服務方面投入了大量資金。他們希望我們打擊稅收犯罪，增加起訴數量。所以我們正忙於制定計劃，確保配備人員、培訓和基礎設施等等。我們還在投資我們的整體技術能力，以應對技術推動的金融犯罪的增長，絕對關注人工智慧的使用以及它如何幫助我們變得更有效率。當然，我們需要解決法律問題、一致性和安全性等問題，但我不認為這些挑戰是我們無法克服的。如果回想過去幾年金融科技行業的快速發展，以及稅收欺詐變得越來越國際化和即時，我們調查的方式已經發生了轉變，我認為未來幾年將會非常令人興奮。總之，有很多事情要做。
吉姆
當你談到人工智慧、資料和效率時，一切都融合在一起。歸根結底，這是關於執法機構為我們保護的公民更加高效，我知道這些工具將發揮重要作用，現在已經在
理查德
發揮重要作用。我是否期望我的團隊處於所有技術的前沿？我想可能不會。我不認為我們擁有這樣做的技能和能力，這就是為什麼這些合作伙伴關係變得如此重要。因為我希望緊跟前沿。我希望與私營部門的合作伙伴合作，他們處於前沿，然後我們可以幫助並使用現有技術，並瞭解未來的風險
吉姆
。我在領導國稅局刑事調查部門時，想法非常相似。我認為，讓調查人員做他們擅長的事情——調查並使用權力調查和抓捕罪犯，讓私營部門的供應商專注於他們在尖端技術方面的優勢。這正是我的想法。聽起來非常相似。非常感謝你過來做這個。
這篇文章最初發表在鏈分析部落格：使用資料和人工智慧打擊稅收欺詐：播客第166期上，最初來自鏈分析。
