一位自稱是加密專家的俄羅斯母親，因在2023年僅60天內透過殘酷的金字塔騙局詐騙投資者2300萬美元（22億盧布）的比特幣，被莫斯科法院判處七年監禁。
來自辛菲羅波爾的瓦萊麗婭·費迪亞基娜以"Bitmama"的身份行騙，聲稱自己是一個擁有全球辦事處的合法加密交易商，向客戶承諾她可以使用加密貨幣將資金轉移到國外以規避西方制裁，據電訊報報道。
俄羅斯檢察官表示，她實際上掏空了客戶的賬戶，這成為該國近期最大的加密貨幣詐騙案之一。
這起詐騙發生在西方制裁收緊俄羅斯獲取傳統銀行服務的背景下，使加密貨幣成為俄羅斯人尋求將資金轉移到國外的誘人選擇。
莫斯科普雷斯涅斯基區法院於6月24日判處費迪亞基娜在勞動改造營服刑，並責令她向受害者支付2300萬美元的賠償。
檢方曾尋求根據俄羅斯欺詐法規判處最高10年監禁。
"俄羅斯加密犯罪分子利用監管套利，在管控較為寬鬆的轄區（如阿聯酋部分地區）設立實體，以掩蓋俄羅斯的起源，跨境轉移資金，並利用薄弱的瞭解你的客戶（KYC）和反洗錢（AML）執法，"區塊鏈安全公司Cyvers的執行長德迪·拉維德對Decrypt表示。
30歲的費迪亞基娜以"Bitmama"和"Bitmama Finance"的名義非正式經營業務，在莫斯科豪華酒店安排交易，並透過加密錢包將資金輸送到阿聯酋。
俄羅斯調查委員會的一位發言人引述稱，她是"打著投資於運輸、購買和銷售石油、石油產品、黃金和其他礦產的活動的幌子"實施犯罪。
"Bitmama"據稱告訴受害者，她將在迪拜將他們的資金兌換成數字貨幣以避免制裁，但資金很快就消失在她儲存在阿聯酋的加密錢包中。
被告的個人助理告訴調查人員，客戶最初每天向辦公室帶來200-300萬美元，後來每天金額達到1500萬美元，當地新聞媒體訊息報報道。
費迪亞基娜於2023年9月15日試圖逃往阿聯酋時被捕。
儘管懷孕六個月，她仍被拘留，後來在監獄中生下女兒，並與女兒一起留在莫斯科第6號拘留中心。
根據Outset PR的安全和合規負責人愛麗絲·弗雷的說法，這起案件與國家支援的加密操作呈現出明顯不同的模式。
"像費迪亞基娜這樣的犯罪計劃是無組織且投機取巧的，"弗雷對Decrypt說。"它們依賴於來自分散受害者的資金，通常是透過詐騙、釣魚或虛假投資計劃。"
弗雷指出，"這些操作通常傾向於使用USDT或USDC等穩定幣，以實現更可預測的價值保留和跨境使用"，並表示詐騙者利用不同轄區之間的監管漏洞，特別是利用阿聯酋對加密貨幣友好的環境。
與此同時，區塊鏈調查已經揭示了俄羅斯日益依賴加密貨幣為情報行動提供資金。
路透社最近的一項調查揭示了俄羅斯聯邦安全域性（FSB）如何使用比特幣支付遍佈歐洲的未成年和未經訓練的間諜。
本月早些時候，美國當局指控伊恩·莫斯納經營了一個5億美元的加密貨幣詐騙計劃，稱他誤導投資者並將資金輸送到與俄羅斯有關的市場，同時隱瞞可能違反國際制裁的關係。
