關於加密貨幣反洗錢和反恐融資的更新報告
6月27日，全球金融行動特別工作組（FATF）釋出了第六份關於加密貨幣和數字資產服務提供商（VASP）反洗錢和反恐融資措施的更新報告。報告突出了在完善法律框架和加強監管方面取得的顯著進展，但在VASP許可、註冊以及管理來自外國VASP的風險方面仍存在諸多挑戰。
VASP許可和風險管理中的挑戰
儘管各國已建立了許多標準規定，但執行中仍存在諸多漏洞，導致對VASP的識別和監督不夠嚴格。來自法律監管寬鬆、難以控制的地區的VASP所產生的風險，為加密貨幣欺詐和濫用行為提供了機會。這是需要協同解決的瓶頸問題，需要多方合作。
嚴重安全事件：朝鮮駭客攻擊Bybit交易所
報告還披露了今年的一起嚴重事件：朝鮮駭客組織從Bybit交易所竊取了14.6億美元的數字資產。目前被盜資產的追回率僅為3.8%，反映了追回數字資產的巨大挑戰。這一事件凸顯了在資產追回和阻止類似攻擊方面加強國際合作的緊迫需求。
非法加密貨幣交易大幅上升
預計在2024年，與欺詐活動相關的鏈上非法交易總價值將達到510億美元。這是關於加密貨幣在欺詐、洗錢和恐怖主義活動中使用情況仍然複雜，並威脅全球金融系統穩定性的警示訊號。
呼籲加強國際管理合作
FATF強調，在加密貨幣相關違法行為的監督、調查和處理方面加強跨國合作至關重要。建立嚴格的標準、先進的技術工具和有效的資訊交換機制，將有助於防止犯罪分子利用加密貨幣進行洗錢和恐怖融資，保護全球金融安全。
