加密貨幣行業以財富和成功吸引了雄心勃勃的冒險家。然而，野心和貪婪之間的細微界限引導一些人走上了黑暗的道路。
這個行業目睹了眾多騙子主導精心策劃的加密貨幣詐騙，透過龐氏騙局、失敗的交易所和欺詐性代幣發行，從投資者手中騙取數十億美元。從逃亡的主謀到變成罪犯的交易所運營商，這些詐騙背後的人因其大膽和欺騙而臭名昭著。
魯扎·普拉梅諾娃·伊格納託娃
被稱為"加密女王"的魯扎·普拉梅諾娃·伊格納託娃處於歷史上最大的加密貨幣詐騙之一的中心。伊格納託娃出生於保加利亞，在德國長大。
她畢業於牛津大學，最初在金融領域建立了成功的職業生涯。2014年，她與卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德共同創立了加密貨幣OneCoin。運營基地位於保加利亞索非亞。
OneCoin向投資者承諾高回報。伊格納託娃的銷售演示極具說服力。
她說服了全球數百萬人投資OneCoin。這是透過多層次營銷（MLM）方式運作的。
她聲稱OneCoin將成為可與比特幣（BTC）競爭的創新加密貨幣。
"OneCoin被認為是將取代比特幣的加密貨幣。兩年後，將不會有人再談論比特幣。"她對投資者說。
2015年，伊格納託娃宣佈OneCoin正式進入美國市場。然而，在次年，當投資者難以出售OneCoin並收回初始投資時，裂縫開始出現。
後來證實，OneCoin是一個沒有可驗證區塊鏈的龐氏騙局，從投資者那裡騙取了超過40億美元。法律檔案表明，伊格納託娃和格林伍德從一開始就知道這個專案是一個騙局。
"這可能不是真正乾淨的，或者不是我通常工作的方式，甚至可能不值得驕傲 - 但是... 我特別擅長這些處於邊界的案例，在這裡事情變得灰暗 - 你成為了一個神奇的銷售機器 - 而我作為一個能夠與數字和法律很好地合作的人支援你 - 我們可以真正大獲成功 - 就像MLM遇到了華爾街的惡棍一樣；-)"伊格納託娃寫給格林伍德。
2017年10月12日，伊格納託娃因欺詐和洗錢被起訴。當局還發布了聯邦逮捕令。
但她很快就消失了。伊格納託娃乘坐了從保加利亞索非亞到希臘雅典的商業航班，此後再未露面。
FBI將伊格納託娃列入十大通緝犯名單，併為導致她被捕的資訊提供高達500萬美元的獎勵。她仍然是歐洲最通緝的逃犯之一。
與此同時，2022年12月，格林伍德對欺詐和洗錢指控認罪。此外，2024年4月，美國地方法院法官埃德加多·拉莫斯判處OneCoin前法律負責人伊琳娜·迪爾金斯卡4年監禁。
儘管有廣泛的媒體報道和她詐騙的規模，伊格納託娃在2025年仍未被抓獲。
法魯克·法蒂赫·奧澤爾
法魯克·法蒂赫·奧澤爾以大規模加密貨幣詐騙而聞名，他創立了土耳其加密貨幣交易所Thodex。Thodex於2017年成立，迅速成為土耳其最大的加密貨幣平臺之一。
2021年4月，交易所突然關閉。Thodex網站顯示平臺將離線4-5天。然而，這只是一場大危機的開始。
超過40萬用戶無法訪問他們的賬戶，約20億美元的加密貨幣被鎖在平臺上。
關閉後，法蒂赫·奧澤爾逃往阿爾巴尼亞。與此同時，當局逮捕了他的妹妹塞拉普·奧澤爾、他的兄弟居文·奧澤爾和其他4名高管。在調查過程中，還拘留了約83人。
奧澤爾的失蹤引發了搜捕行動。他於2022年在阿爾巴尼亞被捕，並在2023年被引渡回土耳其。2023年9月，法魯克·法蒂·奧澤爾及其兄弟被判處總共11,196年監禁。
然而，2025年1月，伊斯坦布林地區法院第22刑事部撤銷了原判決的部分內容。法院因證據不足，對16名被告的"特定詐騙"指控作出無罪判決。同時，還下令釋放四名被告。
但並非所有被告都獲得釋放。法院雖然釋放了法魯克·法蒂·奧澤爾及其兄弟們的"犯罪組織及領導"指控，但他們仍因其他指控被繼續拘留。
薩蒂什·庫姆巴尼
位元連線的創始人薩蒂什·庫姆巴尼從2016年到2018年主導了一起全球性龐氏騙局，欺騙投資者240億美元。司法部援引法院檔案稱，庫姆巴尼欺騙了投資者關於位元連線的"貸款計劃"。
他和他的合夥人宣傳位元連線的專屬技術，"位元連線交易機器人"和"波動性軟體"，稱其為可以在加密貨幣市場波動中獲得巨大收益的工具。
然而，位元連線實際上是一個龐氏騙局，透過用新投資者的資金支付給早期投資者。庫姆巴尼在大約一年後終止了貸款計劃。
之後，他指示推廣者操縱位元連線幣（BCC）價格，使其看起來有實際需求。庫姆巴尼和他的合夥人還透過位元連線的錢包和各種國際交易所混合、迴圈和交換投資者資金以隱藏資金。
2021年9月1日，美國證券交易委員會（SEC）對位元連線提起訴訟。監管機構聲稱位元連線欺騙了零售投資者。此外，格倫·阿卡羅，位元連線北美負責人在美國地方法院對電匯詐騙陰謀認罪。
位元連線創始人於2022年2月被起訴，面臨多項指控。如果對所有指控被判有罪，最高可被判處70年監禁。
"庫姆巴尼被指控電匯詐騙陰謀、電匯詐騙、商品價格操縱陰謀、經營未經授權的資金轉移業務、國際洗錢陰謀，"宣告中寫道。
與此同時，2022年9月，法院判處阿卡羅38個月監禁，並責令向40個國家的受害者返還1,760萬美元。
露扎·伊格納託娃、法魯克·法蒂·奧澤爾和薩蒂什·庫姆巴尼的故事展示了加密貨幣詐騙的破壞性影響。數十億美元損失，生活被顛覆。這些案例強調了對預防詐騙需要更多監管監督、投資者教育和國際合作。
