新加坡結束了歷史上最大規模的反洗錢行動，並開始對主要銀行和加密貨幣行業全面實施嚴格監管。這起事件涉及2023年查獲的約30億新加坡元（約合3.192萬億韓元）的非法資金流動，新加坡金融管理局（MAS）對9家全球金融機構處以總計2,750萬新加坡元（約合279億韓元）的罰款。
被查處的機構包括瑞士信貸、瑞銀、花旗銀行、大華銀行、Julius Baer、LGT銀行等世界知名銀行，新加坡資產管理公司藍海也在其列。MAS指出這些機構未能妥善執行反洗錢（AML）系統，其中瑞士信貸被處以最高580萬新加坡元（約合58億韓元）的罰款。
調查結果是在2023年8月大規模警方行動後披露的，當時新加坡全境多處高檔房地產被查封，現金和加密貨幣等價值數千億韓元的資產被凍結。10名中國國籍嫌疑人因涉嫌組織犯罪被捕，最高被判處17個月監禁後被驅逐出境。
有趣的是，在此案件中加密貨幣成為重要線索。部分被查封資產被確認為比特幣（BTC）等數字資產，加密貨幣服務公司也因此面臨監管壓力。因此，MAS最近大幅加強了數字資產監管，並考慮引入全方位監督體系，以評估這些公司對國際金融網路的影響。
根據6月起實施的新規定，提供海外服務的加密貨幣公司必須在2025年6月30日前根據金融服務市場法（FSMA）註冊許可證，個人投資者被禁止使用信用卡或獲得獎勵。此外，超過1,500新加坡元的交易將按"旅行規則"要求進行身份驗證，去中心化應用前端和基於代幣的錢包服務也被納入監管範圍。
MAS強調透過此事件建立"基於信任的金融系統"。特別是強調加密貨幣行業不再是例外，需要對金融機構和區塊鏈相關平臺實施強有力的監管。
新加坡此次採取的強硬措施不僅僅是懲罰，更被解讀為維護全球金融中心聲譽和加強反洗錢體系的戰略舉措。在數字資產擴散和洗錢手段多樣化的背景下，全球金融業正密切關注新加坡為創造更透明、可信賴的市場環境將採取的後續行動。
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