新加坡以2150萬美元罰款收官22億美元洗錢案,涉加密、現金與房產
Odaily星球日報訊 新加坡金融管理局(MAS)宣佈,對包括瑞銀、花旗在內的九家金融機構共罰款 2750 萬新元(約 2150 萬美元),以結束該國史上最大洗錢案調查。案件涉及“福建幫” 10 人,被查封資產涵蓋現金、豪宅、奢侈品與加密貨幣。瑞銀旗下前瑞信新加坡分支因反洗錢控制漏洞被罰 580 萬新元,為最高罰款機構。(CoinDesk)
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