英國因 200 萬美元虛假加密貨幣諮詢詐騙案判處兩人監禁

英國當局已經監禁了一對犯罪分子，他們透過冷電話聯絡65名受害者，並說服他們投資一家虛假的加密諮詢公司。 馬丁·格里菲斯法官在南華克皇冠法院上週的判決中表示，雷蒙迪普·貝迪和帕特里克·馬萬加"密謀繞過監管系統"。 這對犯罪分子在2017年至2019年期間以CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名義運營詐騙，最終盜取了203萬美元（150萬英鎊）。 兩人對欺詐和相關指控均認罪，包括洗錢和持有虛假身份證件。馬萬加因刪除與該計劃相關的電話錄音而另外被判妨礙司法公正。 馬萬加被判處六年六個月監禁，貝迪被判處五年四個月監禁。 該案件是英國當局打擊跨越監管市場和管控較為寬鬆的數字平臺之間界限的金融犯罪的更廣泛行動的一部分。 上週，英國法院判處兩名兄妹入獄，因為他們策劃了一起內幕交易計劃，透過利用傳統金融和加密交易應用之間的漏洞，獲得了近135萬美元（100萬英鎊）。 該案件的中心是詹納斯·亨德森的分析師雷迪內爾·科爾富齊，他利用自己的職位向姐姐提前通知了13個機密股份配售資訊。調查人員發現，這對兄妹在2020年新冠疫情封鎖期間，在他們共同的倫敦公寓裡協調交易。 他們使用WhatsApp和Telegram進行做空交易，利用差價合約（CFD）應用和差價投注平臺，允許使用者對股票價格是漲還是跌進行下注，而無需實際購買股票。 英國金融行為監管局執法和市場監督聯合執行主任史蒂夫·斯馬特在一份宣告中表示，這對兄妹"利用了他們的特權地位和他們能夠獲得的機密內部資訊"。"他們操縱系統以滿足自己的貪婪。" 調查人員指控他們在多個賬戶上分散交易，包括一個由雷迪內爾的私人教練開設的賬戶，以避免被發現。只有匹配的IP地址和同步的交易模式暴露了陰謀的範圍。 金融行為監管局還發現了35.7萬美元（26.3萬英鎊）的未解釋現金，其中部分存放在西區保險箱中。 兄妹二人聲稱資金來自阿爾巴尼亞工人匯款，但陪審團拒絕接受這一解釋，認為是虛構的。 米爾恩法官在判決意見中寫道："你們為之奮鬥的一切現在都沒了，因為你們是並將繼續是被定罪的騙子。" 儘管兩人看起來是"聰明且精通財務的個人"，並且"清楚自己在做什麼"，但米爾恩法官補充說，他們都"沒有表現出任何悔意"。 科爾富齊案和貝迪-馬萬加案的沒收程式仍在進行中。Decrypt已聯絡金融行為監管局徵求評論，如果他們回覆，將更新本文。