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摘要
英國執法機構的一名成員從Silk Road 2.0調查中沒收的資產中盜取了約50個BTC。犯罪者使用了Bitcoin Fog混幣服務，但透過Chainalysis行業頂級的資料和專業調查服務，追蹤到了交易痕跡。經過約5年的休眠期，當局最終追回了價值130萬美元的比特幣。
這個案例表明，透過結合區塊鏈上不可更改的記錄和先進的區塊鏈分析技術，即使是複雜的金融犯罪也能被揭露。
揭開陰謀：調查與證據
2022年，默西塞德警察開始調查與White有關的50個BTC。儘管使用了長期以來在加密資產地下世界中以高階資金模糊服務而聞名的Bitcoin Fog，但專業的網路犯罪調查員還是成功追蹤到了資金。
隨著調查的深入，證據指向了不是White，而是2017年初次調查中的國家犯罪局（NCA）調查員Chowles。執法部門利用Chainalysis的軟體和服務，確定部分資金已在加密資產交易所等服務中兌現。因此，默西塞德警察的調查員獲得了身份證明檔案等證據，證實了最初調查小組中的NCA調查員Chowles就是這一系列交易的幕後黑手。
加密資產的檢測到追回的過程
在Chowles被捕後，Chainalysis全球服務提交了基於專業知識完全記錄資金流向的決定性證據，這有助於獲得前英國國家犯罪局（NCA）員工的認罪。透過結合區塊鏈不可更改的記錄和Chainalysis的資料及專家分析，揭示了連線交易和沒收資產的關鍵證據。結果是，當時價值超過130萬美元的沒收資產被默西塞德警察追回。
區塊鏈記住一切
區塊鏈上的記錄是永久的，具有高度透明性，其價值取決於調查員的解讀能力。透過不可更改的交易記錄、Chainalysis的先進分析功能以及與熟練執法機構的合作，加密資產已從"不透明工具"的認知轉變為新的調查機會。
即使從最初的盜竊到現在已經過去數年，區塊鏈的特性也可能揭示真相。這是透過經驗豐富的調查員與Chainalysis的工具和服務的協作實現的。這個案例證明，在加密資產世界中，每一個行動都會留下永久的痕跡，並且總有一天會被擁有專業知識的人揭示真相。
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本文最初發表於 NCA職員關於沒收加密資產的不正當行為及Chainalysis分析 釋出於 Chainalysis。
